证券代码：000732          证券简称：泰禾集团         公告编号：2021-072 号


                         泰禾集团股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无被否决的议案；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日下午 3:00；
    网络投票时间为：2021 年 12 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，
下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 17 日
下午 3:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾
中心30层会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共 16 人，代表有表决权股份总数为 1,237,399,512 股，占公
司股份总数的 49.7167%。
    其中：参加现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,232,661,067 股，
占公司股份总数的 49.5263%；参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股
份 4,738,445 股，占公司股份总数的 0.1904％。
    公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票
后形成以下决议：
    1、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告和内部控制审计机构的议案》。
    表决结果为：同意 1,237,330,812 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9944％；反对 68,700 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0056％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意95,148,017股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的99.9278％；反对68,700股，占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    2、审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》。
    表决结果为：同意 1,236,817,812 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9530％；反对 581,700 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0470％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该项议案以特别
决议获得通过。
    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 94,635,017 股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 99.3891％；反对 581,700 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.6109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》。
    表决结果为：同意 1,236,843,512 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9551％；反对 556,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0449％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意94,660,717股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的99.4161％；反对556,000股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0.5839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
    2、律师姓名：常晖、薛玢页
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年第三次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                                  泰禾集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二一年十二月十八日