证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2020-06

           中国振华（集团）科技股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第十九次会议于2020年2月20日上午在公司以通讯方式召开。

本次会议的通知于2020年2月10日以书面、邮件方式通知全体董事。

会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召

开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

     （一）《关于聘任公司副总经理的议案》；

     同意7票，反对0票，弃权0票

     独立董事对该事项发表了独立意见。

     （二）《关于开展新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠活动的议案》；

     同意7票，反对0票，弃权0票

     根据相关规定，本次捐赠无需提交股东大会审议。

     以上议案内容详见2020年2月22日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。




                 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                           2020 年 2 月 22 日