振华科技:第八届董事会第三十次会议决议公告2021-01-04
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-01
中国振华(集团)科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第三十次会议于2020年12月30日上午在公司以通讯方式召
开。本次会议的通知于2020年12月18日以书面、邮件方式通知全体董
事。会议由董事长付贤民主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会
议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如
下议案:
《关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案》
同意4票,反对0票,弃权0票
本议案为关联交易议案,表决时关联董事付贤民、肖立书、方鸣
进行了回避。独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见。
议案内容详见2021年1月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日