证券代码：000733       证券简称：振华科技      公告编号：2021-99


           中国振华（集团）科技股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2021年11月17日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简

称公司）召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开

2021年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     （三）会议召开的合法、合规性：

     本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开时间：

     1. 现场会议时间：2021年12月3日下午15:00。

     2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3

日9:15～15:00期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
                                 1/ 9
        （六）股权登记日：2021年11月29日

        （七）出席对象：

        1. 2021年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

  司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的

  股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代

  理人不必是本公司的股东。

        2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

        3. 本公司聘请的律师。
        （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

        二、会议审议事项
序号                           审议提案                                 备注
 1     《关于修订公司章程的议案》

 2     《关于拟续聘会计师事务所的议案》

 3     《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》   以累积投票方式选举

3.01   选举肖立书为公司第九届董事会董事                           以累积投票方式选举

3.02   选举陈刚为公司第九届董事会董事                             以累积投票方式选举

3.03   选举龙小珊为公司第九届董事会董事                           以累积投票方式选举
       《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议
 4                                                                以累积投票方式选举
       案》
4.01   选举张波为公司第九届董事会独立董事                         以累积投票方式选举

4.02   选举赵敏为公司第九届董事会独立董事                         以累积投票方式选举

4.03   选举余传利为公司第九届董事会独立董事                       以累积投票方式选举

4.04   选举李俊为公司第九届董事会独立董事                         以累积投票方式选举
       《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的
 5                                                                以累积投票方式选举
       议案》
5.01   选举陈强为第九届监事会非职工监事                           以累积投票方式选举

5.02   选举倪敏为第九届监事会非职工监事                           以累积投票方式选举

                                          2/ 9
       以上议案内容请查阅2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮

 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

 异议，股东大会方可进行表决。
       特别说明：

       《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股

 东所持表决权的三分之二以上通过。

       选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举

 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

 但总数不得超过其拥有的选举票数。
       三、本次股东大会提案编码（表一）
提案
       提案名称                                                   备注
编码
                                    非累积投票提案

1.00   《关于修订公司章程的议案》

2.00   《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                                                                  该 列 打 勾的 栏目
                          累积投票提案
                                                                  可以投票
3.00   《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》   应选人数（3）人

3.01   选举肖立书为公司第九届董事会董事                           √

3.02   选举陈刚为公司第九届董事会董事                             √

3.03   选举龙小珊为公司第九届董事会董事                           √
       《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议
4.00                                                              应选人数（4）人
       案》
4.01   选举张波为公司第九届董事会独立董事                         √

4.02   选举赵敏为公司第九届董事会独立董事                         √

                                          3/ 9
4.03    选举余传利为公司第九届董事会独立董事                       √

4.04    选举李俊为公司第九届董事会独立董事                         √
        《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的
5.00                                                               应选人数（2）人
        议案》
5.01    选举陈强为第九届监事会非职工监事                           √

5.02    选举倪敏为第九届监事会非职工监事                           √

        四、会议登记等事项

        （一）登记方式：

        1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

 理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、

 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

        2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡

 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授

 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理

 登记。

        3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印

 件。

        4. 联系方式

        联 系 人：崔磊

        联系电话：0851-86302675

        联系传真：0851-86302674


                                           4/ 9
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。
    （二 ）登记时间： 2021年 11月 29日上午 8:30～11:30 ；下午

14:30～17:00

    （三）登记地点：本公司董事会办公室

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具

体操作说明详见附件1。
    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第四十一次会议决议

    （二）公司第八届董事会第四十一次会议议案

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

           2.授权委托书

    特此公告。



                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                        2021年11月18日




                               5/ 9
附件1

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效

投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
         投给候选人的选举票数                    填报

             对候选人A投X1票                     X1票

             对候选人B投X2票                     X2票

                     …                             …

                  合 计                不超过该股东拥有的选举票数

                                6/ 9
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3

位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30 ，下午

13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15～15:00

期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                              7/ 9
附件2：

                                         授权委托书
         兹全权委托        先生/女士（身份证号：                 ）代表本人（单位）

出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，

受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票

表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作

具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

         本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有

限公司2021年第二次临时股东大会结束止。
                                                                                 投票意见栏
                                                          备注
                                                                         同意       反对       弃权
提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                       目可以投票
非累积投
 票提案
  1.00      《关于修订公司章程的议案》                     √
  2.00      《关于拟续聘会计师事务所的议案》               √
                                                          备注
提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏              填报选举票数
                                                       目可以投票
累积投票
                                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  3.00      《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
                                                                     应选人数（3）人
            董事候选人的议案》
  3.01      选举肖立书为公司第九届董事会董事               √
  3.02      选举陈刚为公司第九届董事会董事                 √
  3.03      选举龙小珊为公司第九届董事会董事               √
  4.00      《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
                                                                     应选人数（4）人
            独立董事候选人的议案》
  4.01      选举张波为公司第九届董事会独立董事             √
  4.02      选举赵敏为公司第九届董事会独立董事             √
  4.03      选举余传利为公司第九届董事会独立董事           √
  4.04      选举李俊为公司第九届董事会独立董事             √
  5.00      《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会
                                                                     应选人数（2）人
            非职工监事候选人的议案》
  5.01      选举陈强为第九届监事会非职工监事               √
                                               8/ 9
5.02      选举倪敏为第九届监事会非职工监事          √




       注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

       委托人签名（盖章）：                          委托人持有股票数量：



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