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公司公告

振华科技:关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的公告2021-11-18  

                         证券代码:000733          证券简称:振华科技        公告编号:2021-97


          中国振华(集团)科技股份有限公司
                 关于董事会换届选举暨提名
             第九届董事会董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董

事会任期即将届满,按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选

举。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名,下列人员为公

司第九届董事会董事候选人:肖立书、陈刚、龙小珊、张波、赵敏、

余传利、李俊,其中,张波、赵敏、余传利、李俊为独立董事候选人。

    在以上候选人中,余传利先生曾任公司第六届董事会及第七届董

事会独立董事,于2018年12月18日离职。余传利先生在履职期间,谨

慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,从专业的角度为公司经营

决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事的独立作用,

因此被再次提名为公司第九届董事会董事候选人。在此期间,余传利

先生于2021年2月26日购买公司股票800股,于2021年11月11日卖出公

司股票800股,截至本公告披露日,余传利先生未持有公司股份。

    董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总

数的二分之一。

    第九届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。按照相关

规定,股东大会将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职
资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审

议。

       附件:第九届董事会董事候选人简历

       特此公告。




                         中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
                                     2021 年 11 月 18 日
     附件

                                     肖立书简历
姓    名     肖立书      性    别      男      出生年月    1967.09

民    族         汉族    籍    贯   云南镇雄   出 生 地   贵州息烽
入    党                 参加工
             1993.05                1989.07    健康状况     健康
时    间                 作时间

专业技                              熟悉专业   半导体制造工艺技术
                  高级工程师
术职务                              有何专长       企业经营管理

             全日制              本科       毕业院校        贵州大学 物理系
学    历     教 育             理学学士     系及专业      半导体物理与器件专业
学    位     在 职                          毕业院校
                          工商管理硕士                  贵州大学 工商管理专业
             教 育                          系及专业
                        中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理,中国振华(集
 现    任   职     务
                        团)科技股份有限公司董事长
       2016.08--2020.01 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份
       有限公司总经理
       2020.02--2020.10 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份
       有限公司总经理,(2020.8担任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董
       事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长,2020.9担任深圳振华富电子有限公
主     司董事长)
       2020.11--2021.04 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理,中国振华(集
       团)新云电子元器件有限责任公司董事长,中国振华集团云科电子有限公司董事
要     长,深圳振华富电子有限公司董事长
       2021.04--           中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理,中国振华(集
       团)科技股份有限公司董事长
简          截至本公告披露日,肖立书先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的
       股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
       在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措
历
       施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
       人员的情形,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没
       有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
       形;经在最高人民法院网核查,肖立书先生不属于“失信被执行人”。公司独立
       董事已对该议案发表了同意的独立意见。
                                     陈刚简历
姓   名    陈刚      性     别         男      出生年月    1973.11

民   族    汉族      籍     贯      四川资阳   出 生 地   四川资阳

入   党              参加工
          2004.01                    1995.07   健康状况     健康
时   间              作时间
专业技                               熟悉专业 企业管理及电子材料与
               高级工程师                     元器件、非固体电解质钽
术职务                               有何专长 电容器专业技术
          全日制                                毕业院校 电子科技大学
                                 大专
学 历     教 育                                 系及专业
学 位     在   职                              毕业院校 中央广播电视大学/贵州大学
                            本科/硕士
          教   育                              系及专业 工商管理专业/工商管理专业
                    中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、党委副书记,中国振华
现   任   职   务
                    集团云科电子有限公司董事长

     2016.12--2017.08 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有
     限公司总经理
     2017.08--2018.05 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子
     有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理
     2018.06--2019.01 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子
     有限公司执行董事、总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长
主   2019.02--2020.01 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理,深圳市振华微电子
     有限公司执行董事、总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、
     支部书记
     2020.01-2020.12 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子
     有限公司执行董事、总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、
要   支部书记、总经理
     2020.12--2021.03 中国振华(集团)科技股份有限公司主持工作副总经理、深圳市振
     华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司
     董事长、支部书记、总经理
     2021.03--2021.04 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理
简   2021.04--2021.05 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华集团云科电
     子有限公司董事长
     2021.05--中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、党委副书记,中国振华集团云
     科电子有限公司董事长
          截至本公告披露日,陈刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
历   实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司
     法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在
     被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,
     最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯罪被
     司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民
     法院网核查,陈刚先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了
     同意的独立意见。
                                     龙小珊简历

姓    名    龙小珊      性    别      女      出生年月   1969.06

民    族     汉族       籍    贯   贵州瓮安   出 生 地   贵州瓮安

入    党                参加工
            1998.06                1992.07    健康状况     健康
时    间                作时间
专业技                             熟悉专业
                 高级政工师
术职务                             有何专长
            全日制            本科教育        毕业院校              贵州师范大学
学 历       教 育             文学学士        系及专业            汉语言文学专业
学 位       在     职                         毕业院校
            教     育                         系及专业

                        中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技股份
 现    任   职     务
                        有限公司党委副书记、纪委书记

       2015.04--2017.05 中共贵州振华群英电器有限公司委员会书记兼纪委书记

       2017.06--2020.03 中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司

       党群工作部部长

       2020.03--2021.05 中国振华电子集团有限公司党委书记助理(试用期一年)、中国振华
主
       电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长

       2021.05--          中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技

要     股份有限公司党委副书记、纪委书记,中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)

       科技股份有限公司党群工作部部长

            截至本公告披露日,龙小珊女生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
简     东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公

       司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在

       被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最
历
       近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯罪被司法

       机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网

       核查,龙小珊女生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的

       独立意见。
                                    张波简历表
姓   名    张波          性   别      男       出生年月    1964.05

民   族        汉        籍   贯     山西      出 生 地   重庆江津

入 党                    参加工
          1983.12                   1988.05    健康状况     良好
时 间                    作时间
专业技                             熟悉专业
                二级教授                          功率半导体技术
术职务                             有何专长
                                                          本科毕业于北京理工大学半导
          全日制         1981.05-1985.07本科   毕业院校             体专业;
          教 育          1985.09-1988.04硕士   系及专业   研究生毕业于电子科技大学半
学   历                                                           导体专业。
学   位
          在        职                         毕业院校
          教        育                         系及专业


现   任   职    务


      1981.05-1985.07:北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习;
      1985.09-1988.04:成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位;
      1988.05-1996.05:电子科技大学微电子研究所工作,任助教、助理研究员、副教授;
主    1996.05-1999.10:美国 Virginia 理工大学访问教授
      1999.11-至今:电子科技大学任教,任副教授、教授、博士生指导教师。其中 2001-2015
      年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。
要        截至本公告披露日,张波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
      实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司
      法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在
简
      被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,
      最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯罪被
      司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民
历
      法院网核查,张波先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了
      同意的独立意见。
                             余传利简历

姓   名   余传利   性   别    男   出生年月   1971.010
 民     族         汉族   籍   贯      贵州       出 生 地   贵州正安县

姓入 名党             参加工
              赵敏 性 别            女1992.07 出生年月       1970.1.29
  时 间               作时间
民专业技
     族    汉族注册会计师
                     籍 贯          熟悉专业 出 生 地 贵州.贵阳
                                    辽宁             会计、审计
  术职务                            有何专长
入 党                参加工
          1998全日制
                年              1992.10
                                专科
                                                  毕业院校
                                                健康状况       良好武汉工学院工业会计
时学 间历    教 育 作时间                         系及专业
  学 位      在 职                                毕业院校
                                本科                                 贵州财经学院会计
             教 育                                系及专业

   现    任   职    务                        贵州仁信会计师事务所    所长

         2014 年起任贵州仁信财务咨询有限公司经理;(2014.09 被贵州省人民政府国有资
         产监督管理委员会聘为贵州省国资委监管企业产权制度改革资产评估报告审核主
         审专家;)
         2012.06—2018.12 任中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事;
  主     2014.09—2019.04 任贵州钢绳股份有限公司独立董事;
         2019.06 至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事;
         2020.07 至今任中天金融集团股份有限公司独立董事;
  要     2020.11 被贵阳市人民检察院聘为专家委员会委员。
              截至本公告披露日,余传利先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的
         股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在
  简
         《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
         不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
         情形,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌
  历
         犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最
         高人民法院网核查,余传利先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议
         案发表了同意的独立意见。


                                       赵敏简历
专业技                             熟悉专业
                 二级律师                          法律专业人才
术职务                             有何专长
            全日制                            毕业院校
                           经济学博士学位                  中国社会科学院     经济学专业
            教 育                             系及专业
学姓 历名   李 俊      性     别       男       出生年月     1972.02
                                                               西南政法大学    法学专业
学 位       在 职          法学学士       毕业院校
  民 族     壮 族      籍 贯     广西德保   出 生 地       广西百色
            教 育        法学硕士学位     系及专业
                                                               中国政法大学    法学专业
 入   党               参加工
                                     1993.07   健康状况      正常
 时
 现   间
      任    职   务    作时间        北京盈科(贵阳)律师事务所 高级合伙人

             2015.8-至今       北京盈科(贵阳)律师事务所 高级合伙人
         经历情况:
             赵敏律师执业 28 年,经济学博士,法学硕士,高级律师,北京盈科(贵阳)
         律师事务所高级合伙人,贵州省“优秀律师”、“先进个人”,贵阳市“优秀律师”,
 主
         近三年连续评为民革全省参政议政工作先进个人,贵州省政府法律专家顾问(金融
         类),贵州省推进企业上市工作领导小组办公室及省金融局特聘企业上市专家,上
         市公司独立董事,贵州省国资委派出外部董事,贵州省财经大学客座教授及硕士生
 要
         导师,贵阳仲裁委仲裁员。
             截至本公告披露日,赵敏女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股

 简      东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
         司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存
         在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
 历      形,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯
         罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高
         人民法院网核查,赵敏女士不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发
         表了同意的独立意见。




                                       李俊简历
专业技                            熟悉专业
                 中级经济师                          经济管理
术职务                            有何专长
              全日制                            毕业院校
                          西南财经大学                       农业经济系农村金融专业
学    历      教 育                             系及专业
学    位      在   职                           毕业院校
                              贵州大学                          管理学院工商管理硕士
              教   育                           系及专业

 现    任   职     务                    贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事


              2009.07-2019.06 任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁;

              2015.01-2017.10 兼任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)合伙

       人;

              现任深圳市宝弄投资有限公司执行董事、贵阳市宝弄投资咨询有限公司执行董
主     事、湖南寄萍堂文化发展有限公司执行董事、贵州惠上惠网络科技有限公司董事长、

       擂牛企业服务(上海)中心(有限合伙)执行事务合伙人。

要            截至本公告披露日,李俊先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股

       东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公

       司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存
简
       在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

       形,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯
历
       罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高

       人民法院网核查,李俊先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发

       表了同意的独立意见。