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公司公告

振华科技:独立董事候选人声明(余传利)2021-11-19  

                                 中国振华(集团)科技股份有限公司
                  独立董事候选人声明


    声明人 余传利,作为中国振华(集团)科技股份有限公司第

九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司

之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立

董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

    一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条

等规定不得担任公司董事的情形。

    √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

    √是□否

如否,请详细说明:______________________________

   四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    √是□否

如否,请详细说明:______________________________

    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

的相关规定。
                                                     1
       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中

管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司

独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

       √是□否

   如否,请详细说明:______________________________

       七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一

步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规

定。

       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

       √是□否

   如否,请详细说明:______________________________

       九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业

银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融
                                                      2
机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性

担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的

相关规定。

    √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董

事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董

事管理暂行办法》的相关规定。

    √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事

任职资格的相关规定。

   √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规

则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

   √是□否

    如否,请详细说明:______________________________

    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及
其附属企业任职。

    √ 是□ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发
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行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股

东。

       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发

行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单

位任职。

       √是□否

       如否,请详细说明:______________________________

       十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制

人及其附属企业任职。

       √是 □否

       如否,请详细说明:______________________________

       十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

       √是 □否

       如否,请详细说明:______________________________

       二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务

往来单位的控股股东单位任职。

       √是 □否
       如否,请详细说明:______________________________

       二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情

形。

       √ 是□ 否
                                                      4
    如否,请详细说明:______________________________

    二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位

不存在其他任何影响本人独立性的情形。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且

期限尚未届满的人员。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到

司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三

次以上通报批评。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________
    二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部

委认定限制担任上市公司董事职务。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________
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    二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自

出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出

席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的

人员。

    √是 □ 否 □不适用

    如否,请详细说明:______________________________

    二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数

量不超过 5 家。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》

要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲

自出席上市公司董事会会议的情形。

    √ 是 □ 否 □不适用
    如否,请详细说明:______________________________

    三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月

未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数

的二分之一的情形。
                                                     6
    √是 □否    □ 不适用

    如否,请详细说明:______________________________

    三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独

立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    √是 □ 否   □不适用

    如否,请详细说明:______________________________

    三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外

的其他有关部门处罚的情形。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、

监事或高级管理人员的情形。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公

司提前免职的情形。

    √ 是 □ 否 □ 不适用

    如否,请详细说明:______________________________

    三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

    √是 □否

    如否,请详细说明:______________________________




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    声明人郑重声明:

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意

承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施

或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证

监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤

勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际

控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担

任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,

本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人

的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳

证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,

由本人承担相应的法律责任。声明人(签署):余传利




                                    2021 年 11 月 17 日




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