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公司公告

振华科技:独立董事提名人声明(赵敏)2021-11-19  

                                       中国振华(集团)科技股份有限公司
                     独立董事提名人声明


    提名人中国振华电子集团有限公司现就提名赵敏为中国振华(集

团)科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。

被提名人已书面同意出任中国振华(集团)科技股份有限公司第九届

董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提

名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明

如下:

    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名

人具备担任上市公司董事的资格。

   √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二、被提名人符合中国振华(集团)科技股份有限公司章程规定

的任职条件。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    √是 □ 否


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    如否,请详细说明:______________________________

     四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国振华(集

团)科技股份有限公司及其附属企业任职。

    √是   □ 否

     如否,请说明具体情形_______________________________

     五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国振华(集

团)科技股份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公

司前十名股东中自然人股东。

     √是 □ 否

     如否,请说明具体情形_______________________________

     六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国振华(集

团)科技股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在

该上市公司前五名股东单位任职。

     √是 □ 否

     如否,请说明具体情形_______________________________

     七、被提名人及其直系亲属不在中国振华(集团)科技股份有

限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

     √是 □ 否

     如否,请说明具体情形_______________________________

     八、被提名人不是为中国振华(集团)科技股份有限公司或其

附属企业、中国振华(集团)科技股份有限公司控股股东提供财务、

法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。


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     √是 □ 否

     如否,请说明具体情形_______________________________

     九、被提名人不在与中国振华(集团)科技股份有限公司及其

控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任

职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

    √是 □ 否

    如否,请说明具体情形_______________________________

     十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

     十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且

仍处于禁入期的人员;

    √是 □ 否

     如否,请详细说明:______________________________

     十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员;

    √是 □ 否

     如否,请详细说明:______________________________

     十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

     十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以


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上通报批评的;

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其

他任何影响被提名人独立性的情形。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

     十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

     十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机

关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机

关、单位的现职中央管理干部。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:_______________________________

     十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在

与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:_____________________________

     十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任

独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、

中央组织部同意的中央管理干部。


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    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

     二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任

独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的

中央管理干部。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明______________________________

     二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在

离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持

股占 25%以上的上市公司任职的情形。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明______________________________

    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子

成员兼任职务的规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司

独立董事管理暂行办法》的规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制


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商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董

事、独立董事任职资格的相关规定。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十七、包括中国振华(集团)科技股份有限公司在内,被提名

人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家,同时在中国振华(集团)

科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》

要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    二十九、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或


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经常不亲自出席董事会会议的情形;

    √是 □ 否         □不适用

    最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事

会会议 40 次,未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

    三十、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表

独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

    √是 □ 否         □不适用

    如否,请详细说明:______________________________

    三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他

有关部门处罚的情形;

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形;

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁,并同时在多家公司、

机构或者社会组织任职的情形。

    √是 □ 否

    如否,请详细说明:______________________________

    三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责

的其他情形。


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       √是 □ 否

       如否,请详细说明:______________________________

       本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和

接受深交所的处分。

       本提名人授权中国振华(集团)科技股份有限公司董事会秘书

将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板

业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会

秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责

任。




                             提名人:中国振华电子集团有限公司

                                    2021 年 11 月 17 日




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