证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-126 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年 9月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关 于公司董事会秘书辞职及常务副总经理代行董事会秘书职责的公告》 (公告编号2021-77),公司董事会指定常务副总经理潘文章先生代行 董事会秘书职责,至今已满3个月。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定,董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当 代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此,自2021 年12月30日起,由公司董事长肖立书先生代行董事会秘书职责,直至 公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 30 日