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公司公告

振华科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-09-28  

                        证券代码:000733         证券简称:振华科技       公告编号:2022-081

          中国振华(集团)科技股份有限公司

      关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年

4月25日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于择期召开公

司股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    (四)会议召开时间:

    1. 现场会议时间:2022年10月13日下午15:00。

    2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间

为2022年10月13日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月

13日9:15~15:00期间的任意时间。

    (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    (六)股权登记日:2022年10月10日。

                                  1
    (七)出席对象:

    1. 2022年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理

人不必是本公司的股东。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。
    (八)会议地点:公司办公楼四楼会议室

    二、会议审议事项
                                                                备注
       提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票
        100         总议案:所有提案                             √
   非累积投票议案
                    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
        1.00                                                     √
                    的议案
                    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议   √作为投票对象
        2.00
                    案(需逐项表决)                      的子议案数:(10)
        2.01        发行股票的种类和面值                         √
        2.02        发行方式                                     √
        2.03        发行对象及认购方式                           √
        2.04        定价基准日、发行价格和定价原则               √
        2.05        发行数量                                     √
        2.06        限售期                                       √
        2.07        上市地点                                     √
        2.08        募集资金用途                                 √
        2.09        滚存未分配利润的安排                         √
        2.10        决议有效期                                   √
                    关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预
        3.00                                                     √
                    案的议案
                    关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募
        4.00                                                     √
                    集资金使用可行性分析报告的议案
        5.00        关于前次募集资金使用情况报告的议案           √
        6.00        关于未来三年(2021 年-2023 年)股东          √


                                       2
                  回报规划的议案
                  关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
        7.00                                           √
                  报、填补措施及相关主体承诺的议案
                  关于提请股东大会授权董事会办理本次
        8.00                                           √
                  非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

    以上议案内容请查阅2022年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    特别说明:

    以上议案均为特别决议议案,需经出席会议股东所持表决权的

2/3以上通过。

    对于上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中

小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高

级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项

    (一)登记方式:

    1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理

登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委

托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人

身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办

理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权

委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登

记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

    4. 联系方式

                                   3
    联 系 人:崔磊

    联系电话:0851-86302675

    联系传真:0851-86302674

    5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用

自理。

    (二)登记时间:2022年10月10日上午8:30~11:30;下午14:30~

17:00

    (三)登记地点:本公司董事会办公室
    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体

操作说明详见附件1。
    五、备查文件

    公司第九届董事会第六次会议议案、决议。



    附件:1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                       中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                                   2022年9月28日




                                4
附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间:2022年10月13日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午

13:00~15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年10月13日9:15~

15:00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理

                               5
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                6
  附件2

                                      授权委托书


           兹全权委托            先生/女士代表本人(单位)出席中国振华

  (集团)科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,受托人有

  权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并

  代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指

  示,受托人可按自己意见投票表决。
                                                            备注              投票意见
提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                                       同意    反对      弃权
                                                        目可以投票
  100       总议案:所有提案                                √
非累积投
票议案
  1.00      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案       √
                                                        √作为投票
            关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(需
  2.00                                                  对象的子议案
            逐项表决)
                                                        数:(10)
  2.01      发行股票的种类和面值                            √
  2.02      发行方式                                        √
  2.03      发行对象及认购方式                              √
  2.04      定价基准日、发行价格和定价原则                  √
  2.05      发行数量                                        √
  2.06      限售期                                          √
  2.07      上市地点                                        √
  2.08      募集资金用途                                    √
  2.09      滚存未分配利润的安排                            √
  2.10      决议有效期                                      √
            关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
  3.00                                                      √
            案
            关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
  4.00                                                      √
            使用可行性分析报告的议案
  5.00      关于前次募集资金使用情况报告的议案              √
            关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规
  6.00                                                      √
            划的议案
            关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
  7.00                                                      √
            措施及相关主体承诺的议案


                                             7
         关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
8.00                                                     √
         发行 A 股股票相关事宜的议案

       委托人姓名或名称(签章):

       委托人持股数:                       股份性质:

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       受托人签名:                   受托人身份证号:

       委托书有效期限:               委托日期:     年       月   日


       注:1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

           2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效,单位委托须加盖单位

公章。




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