证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-021

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）召集人：公司董事会

    （二）会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第三十

    次会议审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。本

    次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009

    年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

    文件和公司章程的相关规定。

    （三）会议召开日期和时间：2009 年9 月8 日 上午9:30

    （四）会议召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、截至2009 年9 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

    任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

    均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

    表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

    （六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室

    二、会议审议事项

    (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    2009 年7 月9 日，公司召开的第五届董事会第二十八次临时会

    议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

    修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

    根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第十三条：

    原为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；化肥的

    生产销售；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电

    子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现

    代办公用品、文体用品、日用百货、食品、建筑材料、农副土特产品

    的销售；餐饮业；交易市场的开发建设；租赁服务。”

    现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜

    水产品及饲料销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专

    营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、

    日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。”

    《公司章程》其他条款不变。

    (二) 审议《证券投资内控制度》；

    (三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    (四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    第二至三项议案业经公司第五届董事会第三十次会议，第四项议案

    业经公司第五届监事会第十次会议审议通过，上述审议事项具有合法性

    和完备性。根据有关规定，深圳证券交易所对公司第六届董事会独立

    董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可按计划提交股东

    大会选举。

    以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

    潮网刊登的《第五届董事会第三十次会议决议公告》和《第五届监事会

    第十次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    （一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2009 年9 月4 日 上午9：00－11：30 ；下午3：00

    －5：00。

    3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司证券部

    （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身

    份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户

    卡办理登记手续。

    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、

    法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身

    份证办理登记手续。

    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

    四、其他

    1、会议联系人：贾新文、刘 珍

    电 话： 0898－68581213、68585243

    传 真： 0898－68581213、68581830

    邮 编： 570125

    2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

    3、授权委托书附后。

    五、备查文件

    与会董事签字的《第五届董事会第三十次会议决议》。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年八月二十日附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/ 女士（ 身份证

    号： ）代表本人（或本单位）出席海

    口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并

    代为行使表决权：

    序号 表决议案 同 意 反 对 弃 权

    一 《关于修改<公司章程>的议案》

    二 《证券投资内控制度》

    《关于公司董事会换届选举的议案》

    1、选举胡电铃先生为第六届董事会董事

    2、选举徐自力先生为第六届董事会董事

    3、选举徐翔先生为第六届董事会董事

    4、选举钟金雄先生为第六届董事会董事

    5、选举陈日进先生为第六届董事会独立董事

    6、选举刘新女士为第六届董事会独立董事

    三

    7、选举徐俊峰先生为第六届董事会独立董事

    《关于公司监事会换届选举的议案》

    1、选举王国强先生为第六届监事会股东代表监事

    四

    2、选举李天庆先生为第六届监事会股东代表监事

    （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托

    人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自

    制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

    委托人身份证号（营业执照或证书号）：

    委托人持有股数： 股

    股东账号：

    本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009

    年第一次临时股东大会会议结束。

    委托人签章：

    法定代表人签字：

    签署日期： 年 月 日