海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事

    关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

    司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为海口农工贸（罗牛山）

    股份有限公司的独立董事，对公司提交给第五届董事会第三十次会议

    的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议，现发表独立意见

    如下：

    经审查第六届董事会董事候选人的个人简历，我们发表如下独立

    意见：

    1、上述董事候选人均不存在《公司法》第一百四十七条规定的

    情形，其也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。

    2、上述董事候选人的教育背景、工作经历均符合相应的职责要

    求。

    3、上述董事候选人的提名程序合法合规。

    我们一致同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。

    独立董事：刘敢庭、刘新、徐俊峰

    二〇〇九年八月二十日