证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-025

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他

    新提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：2009年9月8日上午9：30

    2、会议召开的地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

    3、会议召开的方式：现场投票

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长胡电铃先生

    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门

    规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    （二）股东出席会议情况

    1、出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份156,481,684股，

    占公司有表决权股份总数的17.78%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席

    了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容详

    见巨潮网)

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （二）审议通过了《证券投资内控制度》。(具体内容详见巨潮网)

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。2

    （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    1、选举胡电铃先生为第六届董事会董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、选举徐自力先生为第六届董事会董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3、选举徐翔先生为第六届董事会董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    4、选举钟金雄先生为第六届董事会董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    5、选举陈日进先生为第六届董事会独立董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    6、选举刘新女士为第六届董事会独立董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    7、选举徐俊峰先生为第六届董事会独立董事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    根据本议案的表决结果，公司第六届董事会成员如下：

    公司第六届董事会由7名董事组成，分别为：胡电铃、徐自力、

    徐翔、钟金雄、陈日进、刘新、徐俊峰。其中，陈日进、刘新、徐俊

    峰为独立董事。董事钟金雄、独立董事陈日进为新任，其余董事和独

    立董事均为连任。新一届董事会对上届董事会成员，尤其是不再担任3

    董事的王建新先生，不再担任独立董事的刘敢庭先生在本公司任职期

    间对公司所作的突出贡献表示诚挚谢意。

    （四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举王国强先生为第六届监事会股东代表监事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、选举李天庆先生为第六届监事会股东代表监事。

    表决情况：同意156,481,684股，占出席会议所有股东所持表决

    权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0

    股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    根据本议案的表决结果和2009年9月3日公司在《中国证券报》、

    《证券时报》和巨潮网刊登的《关于选举第六届监事会职工代表监事

    的公告》，公司第六届监事会成员如下：

    公司第六届监事会由3名监事组成，分别为：王国强、李天庆、

    毛耀庭。其中，毛耀庭先生为职工代表监事。第六届监事会成员均为

    连任。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

    2、律师姓名：张宁、陈建平

    3、结论性意见：

    律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及

    会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大

    会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《2009年第一次临时股东大会决议》；

    2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有

    限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年九月八日