证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-026

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009 年8 月28 日以书面

    送达、电子邮件及传真相结合方式发出了召开第六届董事会第一次会

    议的通知。会议于2009 年9 月8 日上午在海口市珠江广场帝豪大厦

    十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开，应

    参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。本次会议出席人数符合

    《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理人

    员列席会议。会议由董事长胡电铃先生主持。经与会董事充分讨论后，

    逐项表决审议通过了以下议案：

    一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》。

    与会董事一致选举胡电铃先生为公司第六届董事会董事长，徐自

    力先生为公司第六届董事会副董事长。

    二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。

    第六届董事会专门委员会成员如下：

    1、战略委员会由董事长胡电铃、副董事长徐自力、董事徐翔、

    董事钟金雄、独立董事刘新组成。其中，董事长胡电铃为主任委员。

    2、提名委员会由董事长胡电铃、独立董事陈日进、独立董事徐

    俊峰组成。其中，独立董事陈日进为主任委员。

    3、审计委员会由副董事长徐自力、独立董事刘新、独立董事徐2

    俊峰组成。其中，独立董事刘新为主任委员；

    4、薪酬与考核委员会由副董事长徐自力、独立董事徐俊峰、独

    立董事陈日进组成。其中，独立董事徐俊峰为主任委员。

    上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

    三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

    了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

    1、根据公司董事长的提名，续聘徐自力先生为公司总经理；

    2、根据总经理提名，聘任钟金雄先生为公司常务副总经理、姚

    德标先生为公司副总经理兼总畜牧师，续聘孔金龙先生、汤勇先生、

    张小林先生、李万有先生为公司副总经理，宋岚女士为公司财务总监；

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事

    长提名，续聘贾新文先生为公司董事会秘书，刘珍女士为公司证券事

    务代表。（总经理及其他高级管理人员简历附后）

    独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员发表如下独立

    意见：

    经核查公司聘任的总经理及其他高级管理人员的个人简历，我们

    未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未被

    中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。以上人员的教育背景、

    工作经历均能胜任聘任的职责要求。

    特此公告。

    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年九月八日3

    董事长、总经理及其他高级管理人员简历：

    胡电铃，男，1961 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1993 年8 月至

    1999 年12 月任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、

    副总经理、董事，期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律师资格；2000

    年1 月至2001 年4 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理；2001

    年5 月至2006 年8 月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理；2006 年8 月

    至今任本公司董事长；同时，兼任海南省企业家协会副会长、海口市第十四届人

    大代表。截止目前，胡电铃先生持有本公司14,277 股股份；其持有本公司第一

    大股东海南罗牛山控股集团有限公司500 万股股份，占该公司总股本的14.29%，

    并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

    戒。

    徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年7 月-1994 年

    7 月任湖北黄石市矿务局机械厂副厂长，1994 年8 月-1999 年12 月任海口永盛

    畜牧机械工程有限公司总经理，2000 年1 月-2006 年8 月任天津宝迪农业科技股

    份有限公司董事长，2006 年8 月至今任本公司副董事长兼总经理；同时，兼任

    海口市企业家协会副会长、海南畜牧业协会会长，系海口市政协十二届常务委员

    会委员。截止目前，徐自力先生持有本公司21,415 股股份；其持有本公司第一

    大股东海南罗牛山控股集团有限公司987.90 万股股份，占该公司总股本的

    28.23%，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

    交易所惩戒。

    钟金雄，男，1962 年出生，研究生学历，中共党员。1984 年-1992 年任职于

    湖北省计划委员会，1992-2000 年任海口市新华区计划统计局局长，2000-2003

    年任海口市统计局副局长，2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投

    资有限公司董事长，2006 年9 月-2007 年11 月任本公司总经理助理，2007 年12

    月-2009 年9 月任本公司副总经理，2009 年9 月至今任本公司第六届董事会董事

    兼常务副总经理。截止目前，钟金雄先生未持有本公司股份；其在本公司第一大

    股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事，未持有该公司股份；未受过中国证

    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孔金龙，男，1955 年3 月出生，经济师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份

    有限公司监事会召集人，2002 年12 月至今任本公司副总经理。截止目前，孔金

    龙先生持有本公司28,553 股股份；其持有本公司第一大股东海南罗牛山控股集

    团有限公司50 万股股份，占该公司总股本的1.43%；未受过中国证监会及其他

    有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    姚德标，男，1957 年出生，研究员。1999 年1 月-2002 年8 月任本公司总畜

    牧师兼种猪场场长，2002 年9 月至今任本公司总畜牧师。2009 年9 月任本公司

    副总经理兼总畜牧师。截止目前，姚德标先生未持有本公司股份；其与本公司或4

    本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

    部门的处罚和证券交易所惩戒。

    汤 勇，男 ，1965 年出生，大学本科。曾任本公司总经理助理，2002 年4

    月至今任本公司副总经理。截止目前，汤勇先生未持有本公司股份；其与本公司

    或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

    关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张小林，男，1973 年出生，法学学士、工商管理硕士，律师。曾任广州白

    云国际机场货运中心业务室主任，并执业于广东格林律师事务所、海南大东海旅

    游中心股份有限公司副总经理。2002年4月至2008年5月任本公司董事会秘书。

    2002年10月至今任本公司副总经理。同时，张小林先生为第十届全国青联委员。

    截止目前，张小林先生未持有本公司股份；其持有本公司第一大股东海南罗牛山

    控股集团有限公司40万股股份，占该公司总股本的1.14%；未受过中国证监会及

    其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李万有，男，1967 年出生，经济学学士、法学学士、高级兽医师。1992 年

    6 月毕业于中国农业大学兽医专业，1992 年7 月至2007 年4 月任职于农业部畜

    牧兽医司（处长）。2007年12月至今任本公司副总经理。截止目前，李万有先生

    未持有本公司股份；其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关

    系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    宋 岚，女，1972 年出生，毕业于华中科技大学企业管理专业，高级会计

    师，高级国际财务管理师，1994 年入职本公司，曾任本公司财务部副经理、经

    理，2007年8月至今任本公司财务总监。截止目前，宋岚女士未持有本公司股份；

    其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监

    会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    贾新文，男，1966 年出生，经济学学士。2008 年10 月参加深圳证券交易

    所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。1988 年7 月至1992 年7 月

    任职于国家科委管理学院经济系；1992 年8 月至1993 年2 月任海南斯达科技发

    展有限公司副总经理；1993 年3 月至1995 年4 月任海南第一投资招商股份有限

    公司资金证券部负责人；1995 年5 月至1996 年1 月任海南泰华期货经纪有限公

    司常务副总经理；1996 年2 月至2004 年1 月任华夏期货经纪有限公司副总经理；

    2004 年12 月至2007 年6 月任日信证券有限责任公司总经理助理。2008 年4 月

    至2008 年11 月任本公司总经理助理兼证券部经理；2008 年11 月至今任本公司

    董事会秘书兼证券部经理。截止目前，贾新文先生未持有本公司股份；其与本公

    司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

    有关部门的处罚和证券交易所惩戒。