罗 牛 山:第六届董事会第七次临时会议决议公告2010-05-13
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2010-015
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2010年5月10日以传真、
电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第七次临时会议的通知,本次会议于2010年5月12日采取通讯表决
的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通
知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公
司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事基于
独立判断的立场,对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》
发表如下独立意见:
1、公司制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》有利于建
立和完善公司内部激励机制,充分发挥和调动董事、监事及高级管理人
员的积极性和创造性,更好地提高公司的营运能力和经济效益。
2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》业经公司董事会审
议通过,且公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定将该管理标
准提交股东大会审议,我们认为该管理标准的表决程序是合法合规的。
二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了2
《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》。
董事会同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司
申请贰亿元人民币流动资金贷款,期限为叁年,且公司以自有的位于
海口市美兰区(琼山市)三江和演丰镇的2,209,309.70 平方米土地
使用权为该笔贷提供抵押担保,土地证编号分别为:琼山籍国用
(2000)字09-0021、琼山籍国用(2000)字09-0023、琼山籍国用
(2000)字11-0057 和琼山籍国用(2000)字11-0058。
特此公告。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十三日