罗 牛 山:董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准(2010年5月)2010-05-13
董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准
1
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准
1 范围
1.1 为了健全和完善法人治理结构,建立科学有效的激励机制和约束机制,根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规,制定本标准。
1.2 本标准适用于股份公司董事、监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、
监事会主席、监事、董事会秘书;总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监等。
2 薪酬结构
2.1 股份公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬,实行年薪制。
2.2 年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪占年薪总额70%,绩效年薪占年薪
总额30%,年薪计算基数为1:438,000 元。即:年薪总额=438,000 元×年薪系数。
2.3 董事长年薪系数为1;副董事长、总经理年薪系数为0.8;常务副总经理年薪系数为
0.6;副总经理、财务总监年薪系数为0.55;总畜牧师、监事会主席、董事会秘书年薪系数
为0.5。
3 年薪发放方式
3.1 基本年薪按月发放,即将基本年薪总额分12 个月平均发放。
3.2 绩效年薪执行股份公司《绩效考核管理标准》,按绩效考核结果按年发放。
4 年薪标准
4.1 内部董事、监事和高级管理人员的基本年薪、绩效年薪标准如下:
职务 系数
基本年薪
(税前人民币元)
绩效年薪
(税前人民币元)
年薪总额
(税前人民币元)
董事长 1 306,600.00 131,400.00 438,000.00
副董事长、总经理 0.8 245,280.00 105,120.00 350,400.00
常务副总经理 0.6 183,960.00 78,840.00 262,800.00
副总经理、财务总监 0.55 168,630.00 72,270.00 240,900.00
总畜牧师、监事会主席、董
事会秘书
0.5 153,300.00 65,700.00 219,000.00
4.2 内部董事、监事和高级管理人员中有兼职的,以高职务计发年薪。
5 年终奖励
在以上绩效年薪考核内容以外,董事长或总经理可根据股份公司当年经营业绩情况和内
部董事、监事和高级管理人员的工作表现给予年终奖励。
6 特殊奖励
在以上绩效年薪考核内容以外,内部董事、监事和高级管理人员在所分管的工作中做出
重要贡献或有突出表现的,可以由董事长或总经理提议,给予单项特殊奖励。
7 董事、监事职务津贴管理董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准
2
7.1 津贴标准
股份公司全体董事和监事享受职务津贴,董事津贴为60,000 元/人/年(税前);监事津
贴为30,000 元/人/年(税前)。
7.2 津贴发放方式
董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前,由公司董事会秘书依据
职务津贴考核内容,对享受职务津贴人员半年中工作情况进行检查统计,并将核实的情况报
董事长批准后,通知计划财务部在每年六月和十二月发放。
7.3 津贴考核内容和标准
7.3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席),扣
董事津贴3,000 元/次。
7.3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席),扣
监事津贴1,500 元/次。
8 其他
8.1 公司享受年薪制的高级管理人员,在本公司下属公司兼职的,不得兼薪和领取任何津
贴。
8.2 在当年经营活动中,享受年薪的高级管理人员所分管的单位,如发生因不可抗拒因素
而导致经营亏损的,可书面向董事会提出报告,经董事会讨论批准,可调整当年绩效年薪考
核标准。
8.3 本标准中凡构成个人收入,一律为税前收入,个人所得税由股份公司财务部代扣代缴。
8.4 本《管理标准》每年度可以根据实际情况进行修改,由公司薪酬委员会提出修改方案、
经董事会、股东大会审议通过后实施。
8.5 本《管理标准》经股东大会审议通过后,自2010 年1 月起实施,原董事、监事及高级
管理人员薪酬管理办法即同时废止。
7.6 本《管理标准》的解释权归公司董事会。