海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                  2010 年度独立董事述职报告

 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：
         本人自2006年8月9日出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独
 立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
 度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
 [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监
 发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报
 告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工
 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股
 东的利益。现将本人2010年度履行职责情况述职如下：
         一、2010 年度出席董事会、股东大会情况
         1、2010 年度本人参加公司 9 次董事会会议，具体情况如下：
                        应出席次 亲自出席 委托出席              是否连续两次未
董事姓名     具体职务                                缺席次数
                          数       次数     次数                 亲自出席会议

  刘新       独立董事      9        9        0          0             否

         2、2010 年度，本人列席了公司 2009 年年度股东大会。
     二、独立董事发表独立意见情况
         2010 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照
 法定程序发表了如下独立意见：
         1、在公司第六届董事会第五次临时会议上对《关于投资设立控
 股子公司暨关联交易的议案》发表了独立意见，并在董事会召开前对
 本议案发表了事前认可意见。
         2、在公司第六届董事会第六次临时会议上对如下事项发表了独
 立意见：
         ① 关于公司 2009 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。


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    ② 对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。
    ③ 关于公司2009年度利润分配预案的独立意见。
    ④ 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见。
    3、在公司第六届董事会第七次临时会议上对《公司董事、监事
及高级管理人员薪酬管理标准》发表了独立意见。
    4、在公司第六届董事会第九次临时会议上对公司 2010 年上半年
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
    5、在公司第六届董事会第十三次临时会议上对《关于全资子公
司解除与海南联利饲料工贸有限公司签订的<资产转让协议>并收购
其 100%股权的关联交易议案》发表了独立意见，并在董事会召开前
对本议案发表了事前认可意见。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
    1、对公司战略规划、生产经营、资金往来、对外担保等情况，
本人详实听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生
的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。
    2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
    3、加强自身学习。作为独立董事，本人积极学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范法人治理结构
和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。2010 年 10 月 14 日-15 日，本人参加了中国证监会海南监管局举
办的海南辖区上市公司董事、监事和高级管理人员第二期培训班的学
习。通过本次培训更加强化了本人保护社会公众股东权益的责任意
识。
    四、年报编制、审计过程中工作情况


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    本人按照《独立董事年报工作制度》认真履行独立董事在公司年
报编制过程中的职责，勤勉尽责地开展工作，向公司管理层了解公司
生产经营情况，并与年审会计师进行面对面沟通，督促会计师事务所
按时完成年审工作，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
    五、其他工作
    1、未发生提议召开董事会情况。
    2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    为了切实履行独立董事的职责，本人还将不断地学习上市公司规
范运作以及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，特别是新
出台的相关规范性文件，进一步加深对有关法规尤其是涉及到公司法
人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识与了解，切实加强对公
司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护。同时，希望公司 2011
年以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。




                                独立董事： 刘新
                                    二〇一一年四月二十六日




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