证券代码：000735   证券简称：罗牛山    公告编号：2011-009
         海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
         第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2011 年 4 月 26 日在公司
十一会议室召开了第六届监事会第六次会议，应到监事 3 人，实到 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通
过了以下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2010年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2010年度股东
大会审议。
    二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2010 年年度报告全文及摘要》。
    监事会认为：2010 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2010 年度财务决算报告》。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2010 年度利润分配预案》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2010 年度重大会计差错更正的议案》。
    监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会
计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意
2010 年度重大会计差错更正的处理。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2010 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立相应的内部控制体系，建立建全了较完
善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有发生
违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制相关
制度的情况。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司
内部控制的实际情况。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2011 年第一季度报告全文及正文》。
    监事会认为：2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    经监事会审议通过的第一、三、四项议案需提交 2010 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                          海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
                                        监 事 会
                                二〇一一年四月二十八日