罗 牛 山:关于召开2012年年度股东大会的补充通知2013-05-31
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2013-013
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:2013 年 6 月 20 日(星期四)上午 10:00
(二)召开地点:公司十一楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1、截止 2013 年 6 月 17 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股
东可授权委托代理人出席;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(六)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第三次
会议审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。本次股东大
会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开 2012 年年度股
东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的相关规定。
二、会议审议事项
(一) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
(二) 审议《2012 年度董事会工作报告》;
(三) 审议《2012 年度监事会工作报告》;
(四) 审议《2012 年度财务决算报告》;
(五) 审议《2012 年度利润分配预案》;
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(六) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
(七) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
(八) 审议《关于公司更名的议案》;
(九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案详见公司分别于 2013 年 4 月 27 日和 6 月 1 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
另外,独立董事将在 2012 年年度股东大会上作 2012 年度独立董事
述职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2013 年 6 月 18 日 上午 8:30-11:30;下午 2:
30-5:30。
(三)登记地点:公司证券部
(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2013 年 6 月 18 日下午 5:30 前,将发
言提纲提交公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系人:刘 珍、王海玲
电 话: 0898-68581213、68585243
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传 真: 0898-68581213、68581830
邮 编:570125
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
3、授权委托书附后。
五、备查文件
1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。
2、与会董事签字的《第七届董事会第四次临时会议决议》。
3、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》。
特此公告
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月三十一日
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附件:
授权委托书
兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证
号: )代表本人(或本单位)出席海
口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年年度股东大会,并代为行
使表决权:
序号 表决议案 同 意 反 对 弃 权
1 《2012 年年度报告全文及摘要》
2 《2012 年度董事会工作报告》
3 《2012 年度监事会工作报告》
4 《2012 年度财务决算报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
7 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8 《关于公司更名的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照或证书号):
委托人持有股数: 股
股东账号:
本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012
年年度股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
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