证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2014-011


                   罗牛山股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2014 年 4 月 28 日在公司十一会议室召开
了第七届监事会第五次会议，应到监事 3 人，实到 3 人；其中监事李
天庆先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事王国
强先生代为行使表决权并签署本次会议相关文件。本次出席会议情况
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会
主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了
以下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2013年度监事会工作报告》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2013 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2013 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2013年度财务决算报告》。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2013年度利润分配预案》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2013 年度计提大额资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提大额资产减
值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资
产状况，同意本次计提大额资产减值准备。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于前期会计差错更正的议案》。
    监事会认为：本次关于前期会计差错更正，符合法律、法规、财
务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同
意对前期会计差错更正的处理。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2013 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：《2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了
目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司
现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各
项内部控制制度执行有效。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2014 年第一季度报告全文及正文》。
    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四和五项议案提交公
司 2013 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                             监 事 会
                                        二〇一四年四月二十八日