证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2015-018



                  罗牛山股份有限公司
              2014 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2015 年 03 月 06 日(星期五) 14：30
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
03 月 06 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2015 年 03 月 05 日 15:00 至 2015
年 03 月 06 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝
豪大厦 11 楼公司会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：董事会。
     5、会议主持人：董事长徐自力先生
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、

                                1
       部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
              7、股东出席会议情况
              出席会议的股东（代理人）17人，代表股份145,731,939股，
       占公司有表决权股份总数的16.56％；其中，出席现场会议的股
       东(代理人)4人，代表股份145,409,028股，占公司有表决权股份
       总数的16.52％；通过网络投票的股东13人，代表股份322,911
       股，占公司有表决权股份总数的0.0367％。
              因公司的第一大股东罗牛山集团有限公司涉及关联交易须
       回避表决第八项议案《关于补充确认关联交易的议案》，且股东
       海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南
       冠翔贸易有限公司与第一大股东罗牛山集团有限公司之间存在
       关联关系，在审议第八项议案时，上述关联股东回避表决。除上
       述关联股东以外，公司未知出席本次会议其它股东之间是否存在
       关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
              8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或

       列席本次会议。
              二、议案审议表决情况
              本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                         同意                     反对                   弃权
                                占本次会              占本次会               占本次会
   议案名称                     议有表决              议有表决               议有表决    表决结果
                  同意(股)
                                权股份总   反对(股)   权股份总    弃权(股)   权股份总
                                数的比例              数的比例               数的比例
一、2014 年度董
                  145,590,328    99.90％    141,611      0.10％          0      0.00％   审议通过
事会工作报告
二、2014 年度监
                  145,590,228    99.90％    141,611      0.10％        100      0.00％   审议通过
事会工作报告
三、2014 年度报
                  145,587,928    99.90％    143,911      0.10％        100      0.00％   审议通过
告全文及摘要
四、2014 年度财
                  145,587,928    99.90％    143,911      0.10％        100      0.00％   审议通过
务决算报告

                                             2
  五、2014 年度利
                       145,587,928      99.90％      123,911        0.09％         20,100         0.01％     审议通过
  润分配预案
  六、关于 2014 年
  度计提大额资产       145,590,228      99.90％      141,611        0.10％               100      0.00％     审议通过
  减值准备的议案
  七、关于前期会计
                       145,590,228      99.90％      141,611        0.10％               100      0.00％     审议通过
  差错更正的议案
  八、关于补充确认
                          181,200       56.12％      141,611       43.85％               100      0.03％     审议通过
  关联交易的议案

                其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以

         上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                     同意                               反对                          弃权
                                            占本次会议                     占本次会议                   占本次会议
     议案名称                               中小股东有                     中小股东有                   中小股东有
                         同意(股)
                                            表决权股份       反对(股)      表决权股份      弃权(股)     表决权股份
                                            总数的比例                     总数的比例                   总数的比例
一、2014 年度董事会
                             181,300           56.15％         141,611         43.85％             0         0.00％
工作报告
二、2014 年度监事会
                             181,200           56.12％         141,611         43.85％           100         0.03％
工作报告
三、2014 年度报告全
                             178,900           55.40％         143,911         44.57％           100         0.03％
文及摘要
四、2014 年度财务决
                             178,900           55.40％         143,911         44.57％           100         0.03％
算报告
五、2014 年度利润分
                             178,900           55.40％         123,911         38.37％         20,100        6.23％
配预案
六、关于 2014 年度计
提大额资产减值准备           181,200           56.12％         141,611         43.85％           100         0.03％
的议案
七、关于前期会计差错
                             181,200           56.12％         141,611         43.85％           100         0.03％
更正的议案
八、关于补充确认关联
                             181,200           56.12％         141,611         43.85％           100         0.03％
交易的议案

                在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了 2014 年度述

         职报告。

                三、律师出具的法律意见

                1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

                2、律师姓名：鲍卉芳、李林

                                                         3
    3、结论意见：

    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会

议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案

合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《2014年年度股东大会决议》；

    2、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告




                                       罗牛山股份有限公司
                                            董   事   会
                                        2015 年 03 月 06 日




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