证券代码：000735       证券简称：罗牛山      公告编号：2016-034



                  罗牛山股份有限公司
              2015 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2016 年 5 月 27 日(星期五) 14:50
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 27 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日 15:00 至 2016
年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号
海南大厦农信楼 12 楼 1216 会议室。
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：董事会。
     5、会议主持人：董事长徐自力先生
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、

                              1
       部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
               7、股东出席会议情况
                  出席会议的股东（代理人）8人，代表股份236,742,205
         股，占公司有表决权股份总数的20.5592％；其中，出席现场
         会议的股东(代理人)4人，代表股份236,691,922股，占公司有
         表决权股份总数的20.5548％；通过网络投票的股东4人，代表
         股份50,283股，占公司有表决权股份总数的0.0044％。
               8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席

       本次会议。

               二、议案审议表决情况
               本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                             同意                          反对                      弃权
                                    占本次会                   占本次会                 占本次会
   议案名称                         议有表决                   议有表决                 议有表决       表决结果
                     同意(股)
                                    权股份总     反对(股)      权股份总     弃权(股)    权股份总
                                    数的比例                   数的比例                 数的比例
2015 年度董事会
                    236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
工作报告
2015 年度监事会
                    236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
工作报告
2015 年年度报告
                    236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
全文及摘要
2015 年度财务决
                    236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
算报告
2015 年度利润分
                    236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
配预案
关于与祥源控股
合作开发房地产      236,709,705      99.99%       32,500          0.01%         0           0%         审议通过
项目的议案

               其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以
       上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                  同意                               反对                       弃权
                                         占本次会议                     占本次会议                占本次会议
    议案名称                             中小股东有                     中小股东有                中小股东有
                       同意(股)
                                         表决权股份       反对(股)      表决权股份   弃权(股)     表决权股份
                                         总数的比例                     总数的比例                总数的比例
                                                      2
2015 年度董事会工
                       17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
作报告
2015 年度监事会工
                       17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
作报告
2015 年年度报告全
                       17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
文及摘要
2015 年度财务决算
                       17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
报告
2015 年度利润分配
                       17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
预案
关 于与祥源控 股合
作 开发房地产 项目     17,783   35.3658%   32,500    64.6342%         0    0%
的议案

            在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了 2015 年度述

       职报告。

             三、律师出具的法律意见

              1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

              2、律师姓名：张宁、曾吉琼

              3、结论性意见：

             律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

       的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议

       案的表决程序、表决结果合法有效。

              四、备查文件

            1、经与会董事签字确认的《2015年年度股东大会决议》；

            2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

            特此公告


                                                    罗牛山股份有限公司
                                                         董     事   会
                                                     2016 年 05 月 27 日

                                       3