证券代码：000735            证券简称：罗牛山     公告编号：2017-027


                    罗牛山股份有限公司
      关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司
                          增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、本次对外投资的基本情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）已于 2017
年 3 月以 8,700 万元收购海南罗牛山实业有限公司（以下简称“实业
公司”）其余 3 名股东合计持有的 6,000 万股股权（占总股本 54.55%），
并办理完成相关工商变更手续。目前，公司持有实业公司 11,000 万
股股权（占总股本 100%）。
    为增强实业公司的资本实力，罗牛山拟以自有资金人民币 18,000
万元对其增资，再拟向其转让公司持有的三亚农村商业银行股份有限
公司（以下简称“三亚农商行”）6.91%股权，以最终实现将实业公司
全部股权转让给海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东
海”），从而完成公司对大东海的承诺事项。
    本次增资 18,000 万元系以经评估的三亚农商行 6.91%股权评估
结果为基础，并结合《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构
行政许可事项实施办法》（2015 年）的有关规定[注：第十一条（九）
权益性投资余额不得超过本企业净资产的 50％（含本次投资金额，
合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外；]为依
据确定。本次增资完成后，实业公司注册资本由 11,000 万元变更为

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29,000 万元。
    2、决策程序
    本次增资事项已经公司 2017 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第
八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律法规，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公
司股东大会审议。
    二、本次增资的全资子公司基本情况
    1、公司名称：海南罗牛山实业有限公司
    2、注册资本：11,000 万元（增资完成后，注册资本变更为 29,000
万元）
    3、公司类型：有限责任公司
    4、成立时间：2010 年 04 月 21 日
    5、法定代表人：王虹
    6、经营范围：农资技术服务，畜禽养殖（奶畜除外）及销售，
农副土特产品的销售，肉类食品仓储及销售，普通货物道路运输。
    7、主要财务指标：
    截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），实业公司资产总额 23,506.56
万元，负债总额 9,402.40 万元，净资产 14,104.16 万元，营业收入
2,593.08 万元，净利润 1,012.10 万元。
    三、增资全资子公司的目的和对公司的影响
    本次增资实业公司主要目的是为增强全资子公司实业公司的资
本实力，再拟通过向其转让公司持有的三亚农商行 6.91%股权，以最
终实现将实业公司全部股权转让给大东海，从而完成公司对大东海的
承诺事项。
    四、风险提示

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    本次增资事项的最终目的是为实现公司向实业公司转让三亚农
商行 6.91%股权所需而进行，转让三亚农商行 6.91%股权须获得有关
地方金融监管机构批复后方可实施。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。
    特此公告。




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                                         董 事    会
                                       2017 年 4 月 13 日




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