罗 牛 山:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告2022-10-18
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2022-051
罗牛山股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月29
日、2022年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东
大会的通知》(公告编号:2022-046)和《关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2022-049)。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:董事会。
公司第九届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022 年 10 月 21 日下午 14:55
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2022 年 10 月 21 日交易时间,即 9:15—9:25 和 9:30-11:30,
下 午 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 2022
年 10 月 21 日(周五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
1
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2022 年 10 月 14 日
7、出席对象:
(1)股权登记日 2022 年 10 月 14 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼
公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采取等额选举
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案 应选 4 人
1.01 选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案 √
1.02 选举王大林先生为第十届董事会董事的议案 √
1.03 选举尹焱慜先生为第十届董事会董事的议案 √
1.04 选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案 √
2.0 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案 应选 3 人
2.01 选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案 √
3.0 关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案 应选 2 人
3.01 关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案 √
1、披露情况
2
以上议案分别经 2022 年 09 月 29 日召开的公司第九届董事会第
二十五次临时会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容
详 见 公 司 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十五次临时会
议决议公告》及《第九届监事会第十七次会议决议公告》。
2、上述三项提案采取累积投票制方式选举:应选非独立董事 4
人,应选独立董事 3 人,非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
3、特别提示
提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东大
会的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2022 年 10 月 18 日上午 9:00-11:30;下午 14:30
-17:30。
3、登记地点:公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理
人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加
盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登
记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2022 年 10 月 18 日下午 17:30 前,将
3
发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人:王海玲、王晓曼
电 话:0898-68581213、68585243
传 真:0898-68585243
邮 编:570203
6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票(具体操作流
程详见附件 1)。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十五次临时会议决议;
2、第九届监事会第十七次会议决议;
3、其他备查文件。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 17 日
4
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360735。
2、投票简称:罗牛投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 1.0,采用等额选举,应选人数
为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案 2.0,采用等额选举,应选人数为 3
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工监事(如提案 3.0,采用等额选举,应选人数
为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2
位。
5
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 10 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25 和
9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 21 日(周五)
上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
6
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会,并代为行使表决权:
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采取等额选举
关于选举第十届董事会非独立董事候
1.00 应选人数 4 人 同意票数
选人的议案
选举徐自力先生为第十届董事会董事
1.01 √
的议案
选举王大林先生为第十届董事会董事
1.02 √
的议案
选举尹焱慜先生为第十届董事会董事
1.03 √
的议案
选举徐霄杨先生为第十届董事会董事
1.04 √
的议案
关于选举第十届董事会独立董事候选
2.0 应选人数 3 人 同意票数
人的议案
选举印遇龙先生为第十届董事会独立
2.01 √
董事的议案
选举张秋生先生为第十届董事会独立
2.02 √
董事的议案
选举于爱芝女士为第十届董事会独立
2.03 √
董事的议案
关于选举第十届监事会非职工监事候
3.0 应选人数 2 人 同意票数
选人的议案
关于选举晏敬东先生为第十届监事会
3.01 √
监事的议案
关于选举周稚森先生为第十届监事会
3.02 √
监事的议案
(注:法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照号):
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委托人持有股数:
委托人持股性质:
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
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