证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2022-053



                    罗牛山股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18
 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于 2022
 年 10 月 21 日以现场+通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，
 实际参加表决董事 7 人。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自
 力先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议
 的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
 定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
 过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
       同意选举徐自力先生为公司第十届董事会董事长，任期与董事会
 任期一致。
       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
 过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
       同意选举第十届董事会专门委员会成员如下：

序号    专门委员会名称    主任委员                委   员

                                      董事长徐自力、董事王大林、独立
 1     战略委员会          徐自力     董事印遇龙、独立董事张秋生、独
                                      立董事于爱芝
                                      独立董事印遇龙、独立董事于爱芝、
 2     提名委员会          印遇龙
                                      董事长徐自力
 3     审计委员会          张秋生     独立董事张秋生、独立董事于爱芝、
                                                                 1
                                   董事尹焱慜
                                   独立董事于爱芝、独立董事张秋生、
4   薪酬与考核委员会     于爱芝
                                   董事长徐自力
    上述各委员会成员任期与第十届董事会任期一致。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和
相关人员的任职情况，同意聘任如下：续聘徐自力先生为公司总裁，
续聘王大林先生为公司副总裁，续聘张慧女士为公司董事会秘书，续
聘杨向雅女士为公司财务总监，续聘王海玲女士为公司证券事务代表
（以上人员的相关简历详见附件）。
    上述人员任期三年，与第十届董事会任期一致。
    经审核，公司董事会秘书张慧和证券事务代表王海玲均已取得深
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
    以上三项议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2022 年 10 月 21 日




                                                               2
附：高级管理人员及证券事务代表简历
       董事长兼总裁徐自力，男，汉族，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。
曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天
津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006
年 8 月至 2011 年 11 月任本公司副董事长兼总经理；2011 年 11 月至今，任本公
司董事长，2021 年 7 月 2 日至今，兼任本公司总裁；现任海南省第七届政协委
员。
    徐自力先生持有本公司 821,415 股股份；其为公司实际控制人，持有本公司
第一大股东罗牛山集团有限公司 20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在
不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
       副总裁王大林，男，汉族，1977 年出生，硕士，高级兽医师，1998 年 7 月
起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行
总经理、总畜牧师、副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月 1 日任生猪事业群 VP，
2021 年 7 月 2 日至今，现任本公司副总裁。
    王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       董事会秘书张慧，女，1972 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，
曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002 年 4 月至今就职于本公司，历
任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务
总监，2014 年 6 月至 2022 年 10 月任本公司董事；2014 年 6 月至今，现任本公
司董事会秘书。2018 年 3 月至今，兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。
2014 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳
证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
    张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控制
人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

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犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    财务总监杨向雅，女，1984 年出生，本科学历，注册会计师、税务师、美
国注册管理会计师（CMA）；曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分
所、三亚城市投资建设有限公司。2012 年 10 月至 2018 年 8 月任公司财务部总
经理；2018 年 8 月至今，现任本公司财务总监。
    杨向雅女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    证券事务代表王海玲，女，1980 年出生，本科学历，中级经济师、三级人
力资管理师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行
政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司（证券代码：000691）
证券事务代表。2015 年 10 月至今，任上海同仁药业股份有限公司监事；2018
年 2 月至今，任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事；2009 年 5 月至今就
职于本公司证券部，历任证券部主管、副总经理，现任本公司证券部总经理兼证
券事务代表。2009 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并
多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
    王海玲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的 5%以上股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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