中交地产:第八届董事会第六十九次会议决议公告2021-07-23
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021- 102
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2021 年 7 月 14
日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十九次会议的通知,2021
年 7 月 21 日,我司第八届董事会第六十九次会议以现场结合通讯方
式召开,会议应到董事 8 人,实际到会及授权出席董事 8 人,董事梁
运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托董事薛四敏先生代
为表决,董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托董事
薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成
了如下决议:
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司对外提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2021-103 。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021 年度对外捐赠预算的议案》。
为积极履行社会责任,回馈社会,发扬人道主义精神,同意我司
及控股子公司在 2021 年度对外捐赠支出预算总额为 275 万元人民币,
受赠对象主要为定点扶贫地区和其它公益组织。本次对外捐赠有利于
促进社会公益事业的发展,有利于提升公司社会形象;本次对外捐赠
资金来源为自有资金,对我司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于开展购房尾款保理业务的议案》。
为拓宽融资渠道,优化负债结构,同意我司开展购房尾款保理业
务,具体如下:
融资主体:中交地产股份有限公司
融资规模: 10 亿元人民币
融资期限:3-6 个月
融资成本:年利率不超过 7%
业务内容:我司项目公司对购房人享有的要求其支付购房款所对
应的债权和其他权利转让至我司,我司将权利转让给保理公司,由保
理公司向我司支付对价,到期后我司向保理公司支付回购款。
对公司影响:通过开展购房尾款保理业务,可提前变现应收购房
尾款,加快回款速度,有效缓解公司短期现金流压力,优化负债结构。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
2021-104。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日