中交地产：2021年第十五次临时股东大会决议公告2021-10-14
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-146
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司
2021 年第十五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
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（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会中，议
案（一）、议案（二）有表决权的股份总数为 695,433,689 股，议案
（三）有表决权的股份总数为 324,636,740 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表股份
445,111,097 股。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 370,797,989
股,占出席本次股东大会股份总数的 83.30%。
2、参加网络投票的股东 3 人，代表股份 74,313,108 股，占出席
本次股东大会股份总数的 16.70%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股
东，以下同）3 人，代表股份 4,540 股，占出席本次股东大会股份总数
的 0.0010%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
同 意 445,108,397 股 ，占 出席 会议 股东 有表 决权 股份 总数 的
99.9994%； 反对 2,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况如下：
同意 1,840 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
40.5286%；反对 2,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 59.4714%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议关《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
同 意 445,108,397 股 ，占 出席 会议 股东 有表 决权 股份 总数 的
99.9994%； 反对 2,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 1,840 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
40.5286%；反对 2,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 59.4714%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》
同意 74,314,148 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 4,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回
避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员
及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规
定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
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