ST南风：2019年度股东大会决议公告2020-04-23
证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2020-18
南风化工集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2020 年 4 月 22 日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份 173443583 股，
占公司有表决权股份总数的 31.61%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4
人，代表股份 170013168 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席
会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 23 人，代表
股份 3451415 股，占公司有表决权股份总数的 0.6289%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 21000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038％；
通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6251％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2019 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384％；反对 2295301
股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃
权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.14%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2019 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384％；反对 2295301
股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃
权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.14%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2019 年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384％；反对 2295301
股，占网络表决股份总数的 66.9103％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃
权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.14%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2019 年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384％；反对 2369101
股，占网络表决股份总数的 69.0616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2369101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2019 年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；
反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384％；反对 2369101
股，占网络表决股份总数的 69.0616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2369101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214％；反对 2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案七：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214％；反对 2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214％；反对 2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案九：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2349101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214％；反对 2349101
股，占网络表决股份总数的 68.4786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：
同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；
反对 2275301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.31%；
弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214％；反对 2275301
股，占网络表决股份总数的 66.3273％；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占网络表决股份总数的 2.1513％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2275301
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.92%；弃
权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
2.14%。
2、表决结果：通过。
议案十一：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 29830300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.86%；
反对 2642515 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.14%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29042400 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 787900 股，占网络表决股份总数的 22.9681％；反对 2642515
股，占网络表决股份总数的 77.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 808900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 23.44%；反对 2642515
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.56%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十二：《关于日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 29830300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.86%；
反对 2642515 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.14%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29042400 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议
有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 787900 股，占网络表决股份总数的 22.9681％；反对 2642515
股，占网络表决股份总数的 77.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 808900 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 23.44%；反对 2642515
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.56%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十三：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170379368 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.23%；
反对 3064215 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.77%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 366200 股，占网络表决股份总数的 10.6751％；反对 3064215
股，占网络表决股份总数的 89.3249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 387200 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.22%；反对 3064215
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.78%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案十四：《关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意 170379368 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.23%；
反对 3064215 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.77%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 366200 股，占网络表决股份总数的 10.6751％；反对 3064215
股，占网络表决股份总数的 89.3249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 387200 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.22%；反对 3064215
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.78%；弃
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：杨晓娜、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月二十三日
