证券代码：000738           证券简称：航发控制          公告编号：临2019-023



                    中国航发动力控制股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）2019 年 3 月 22 日召开的第八
届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019
年 3 月 26 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》公告编号：2019-015），
公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会。
    2019 年 4 月 1 日，公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提名
第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见《第八届董事会第四次会议决议公告》（临 2019-016）。
    2019 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提
名增补第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体
内容详见《第八届董事会第五次会议决议公告》（临 2019-020）。
    2019 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公
司（以下简称中国航发西控）发出的《关于提议增加 2018 年年度股东大会临时议案
的函》，申请在公司 2018 年年度股东大会中增加《关于选举李晓旻为第八届董事会
非独立董事的议案》及《关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，
截止本公告日，中国航发西控持有公司股份 267,438,629 股，占公司总股份的 23.34%，
具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等相关制度的
规定。公司董事会同意并将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    一、增加临时提案后股东大会的有关情况
    （一）会议审议事项调整为：
    1. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
    2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    3. 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
    4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案
    5. 关于 2019 年度财务预算报告的议案
    6. 关于 2018 年度利润分配预案的议案
    7. 关于聘请 2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
    8. 关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案
    9. 关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案
    10.关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案
    （二）其他情况说明
    除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记
日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体
上披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号：
2019-024）。
    二、备查文件
    1.公司第八届董事会第三次会议决议
    2.公司第八届董事会第四次会议决议
    3.公司第八届董事会第五次会议决议
    4.中国航发西控《关于提议增加 2018 年年度股东大会临时议案的函》
    特此公告。




                                          中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 29 日