证券代码：000738          证券简称：航发控制       公告编号：临2019-037



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议于 2019
年 10 月 30 日（星期三）上午 10：30 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 10 月 28
日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 4 人，亲自出席
并表决监事 4 人，本次会议合计可履行监事权利义务 4 人。会议经半数以上监事共同
推举，由公司监事刘浩先生召集和主持本次会议，本次会议召集和召开的程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》

    依据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公司监事会人数及部分条款
进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会
股东代表监事候选人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监
事会提名韩曙鹏、王录堂为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届监事会第八次会议决议。
                                           中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                               2019年10月30日



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附件:股东代表监事候选人简历
    1.韩曙鹏，男，56 岁，管理学硕士，高级工程师。历任中国航发西控党委书记、
副董事长、总经理；中国航发西控科技党委书记、董事；中航工业南方宇航监事会主
席；中国航发北京长空总经理；中国航发北京长空党委书记、总经理、董事；中国航

发北京航科党委书记、监事；中航工业南方宇航监事、监事会主席；中国航发北京长
空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国
航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、
副总经理；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；
本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务。
    韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务，构成与
本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提
名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    2. 王录堂，52 岁，经济学学士，高级会计师，历任中国石化审计局(部)重大项目
审计处处长。现任中国航发审计与法律事务部副部长。
    王录堂先生现任中国航发审计与法律事务部副部长，构成与本公司实际控制人之
间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不
是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。




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