证券代码：000738           证券简称：航发控制           公告编号：临2020-040


                   中国航发动力控制股份有限公司
         关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定及《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》第二条第一款：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距
今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对
发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资
金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股
东大会批准。”
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]1011 号）批准，中国航发动力控制股份有限公司（以
下简称公司）于 2013 年 8 月向安徽省铁路建设投资基金有限公司等 8 家符合相关规
定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）20,280.39 万股，共募集资金总
额为 162,243.09 万元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为 158,158.22 万元，上
述募集资金于 2013 年 8 月 21 日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实
收情况进行审验并出具了瑞华验字〔2013〕第 90290001 号的《验资报告》。
    公司于 2013 年 8 月完成非公开发行股票且募集资金到账后，最近五个会计年度
不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资
金到账时间距今已满五个会计年度。因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次
募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出
具鉴证报告。
    特此公告。
                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 30 日