证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2020-74



          国海证券股份有限公司
  第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十七次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件
方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日在广西南宁市滨湖路
46 号国海大厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。朱云董事、李
宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参
加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于私募基金子公
司设立股权投资基金暨关联交易的议案》，审议通过如下事
项：
    同意公司全资子公司国海创新资本投资管理有限公司
出资人民币 15,000 万元与株洲市国有资产投资控股集团有
限公司、株洲市国投创新创业投资有限公司、株洲千金药业
股份有限公司（以下简称“千金药业”）、湖南千金投资控

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股股份有限公司（或千金药业指定的符合监管要求普通合伙
人资格的其他下属企业）共同出资设立股权投资基金，并同
意其签订《株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有
限合伙）之合伙协议》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事一致同意上述事项并出具了事前认可函
和独立意见。本次关联交易具体内容详见公司于 2020 年 10
月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《国海证券股份有限公司关于私募基金子公司设立股
权投资基金暨关联交易的公告》。

    特此公告。


                           国海证券股份有限公司董事会
                                  二○二○年十月三十日




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