证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2020-78



         国海证券股份有限公司
   关于召开 2020 年第二次临时股东大会
                 的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有
限公司（以下简称公司）2020 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    2020 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第三十六次会议
审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。董事会授权董事长择机确定公司
2020 年第二次临时股东大会召开时间、地点等具体事项，并
由董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的
方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
       敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复
投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承
担。
       （五）会议召开的日期、时间：
       1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日下午 14:30。
       2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
       （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 12 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00。
    公司将在 2020 年 12 月 2 日发出本次股东大会的提示性公
告。
       （六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 1 日。
       （七）会议出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
                              2
人。
    截至 2020 年 12 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。


    二、会议审议事项
    《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议
案》
    上述议案需要以特别决议审议通过。上述议案已经公司
第八届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2020 年 10 月 28 日登载在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公
司第八届董事会第三十六次会议决议公告》《国海证券股份
有限公司关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围等
相关事项的公告》。
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    三、提案编码
                   本次股东大会提案编码表
                                                备注
   提案编码              提案名称           该列打勾的栏目
                                              可以投票
非累积投票提案
                 关于设立资产管理子公司并
     1.00                                         √
                 变更公司经营范围的议案



    四、会议登记等事项
   （一）登记方式：
   个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账
户卡进行登记。
   法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股
东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证
明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托
代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的
证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营
业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出
具并加盖法人股东印章的书面委托书。
   股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出
席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会
办公室。
   （二）登记时间：
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    2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 7 日，上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00（休息日除外）。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要
求：
    1.委托人的股东账户卡复印件。
    2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
    3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件 2）。
    4.受托人的身份证复印件。
    （五）会议联系方式：
    联系电话：0771-5539038 0771-5532512
    传     真：0771-5530903
    电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
    联 系 人：覃力、李素兰
    （六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费
自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。




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六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。


附件：1.参加网络投票的具体操作流程
     2.授权委托书




                     国海证券股份有限公司董事会
                         二○二○年十一月二十一日




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附件 1

         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360750 ；
    （二）投票简称：国海投票；
    （三）本次股东大会不设总议案；
    （四）填报表决意见：
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见
为：同意、反对、弃权；
    （五）对议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
    （一）投票时间：2020年12月8日上午09:15-09:25，
09:30-11:30；下午13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月
8 日上午 09:15 至下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数

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字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。
   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票。




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   附件 2
                                授权委托书

        本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：
   000750,股票简称:国海证券）的股东，兹委托                          先生
   （女士）（身份证号码：                                            ），
   代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2020 年第
   二次临时股东大会，特授权如下：
        一、代理人具有表决权
        二、本人（本单位）表决指示如下：
                                              备注     同意   反对     弃权
                                            该列打勾
   提案编码              提案名称
                                            的栏目可
                                              以投票
非累积投票提案
                 关于设立资产管理子公司并
     1.00                                      √
                 变更公司经营范围的议案

        三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理
   人有权按照自己的意思表决。
        委托人（亲笔签名、盖章）：

        委托人证券账户号码：

        委托人身份证号码：

        委托人持股性质、数量：

        委托人联系电话：


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   委托人联系地址及邮编：

   委托书签发日期：      年     月     日

   委托书有效日期：     年 月        日至   年 月   日

   代理人签字：

   代理人身份证号码：

   代理人联系电话：

   注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托
书剪报或复制均有效。




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