证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2020-90
国海证券股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日下午 14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 12 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
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议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
（ 七） 出席本次 会议 的股东共计 27 人， 代表 股份
2,296,750,224 股，占公司有表决权股份总数的 42.1846%。
其中，出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 1,990,453,979
股，占公司有表决权股份总数的 36.5588%；通过网络投票的
股东共 21 人，代表股份 306,296,245 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6258%；通过现场和网络投票的中小股东 20 人，
代表股份 218,007,166 股，占公司有表决权股份总数的
4.0042％。
（八）公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董
事的议案》
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本议案采用累积投票制，选举何春梅女士、王海河先生、
吴增琳先生、张骏先生、林国超先生、秦敏先生为公司第九
届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过
之日起算。上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人
员或由职工代表担任的情形。具体表决结果如下：
1.01 选举何春梅女士为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,716 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,258 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4313％。
1.02 选举王海河先生为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,717 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,259 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4313％。
1.03 选举吴增琳先生为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,718 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,260 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4313％。
1.04 选举张骏先生为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,719 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,261 股，占出席本次股东大会中小股东所
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持有效表决权股份总数的 99.4313％。
1.05 选举林国超先生为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,720 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,262 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4313％。
1.06 选举秦敏先生为非独立董事
表决情况：同意 2,275,721,721 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.0844%。其中，中小股东表决情
况：同意 216,767,263 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4313％。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事
的议案》
本议案采用累积投票制，选举倪受彬先生、刘劲容先生、
阮数奇先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本
次股东大会选举通过之日起算。具体表决结果如下：
2.01 选举倪受彬先生为独立董事
表决情况：同意 2,276,361,748 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.1123%。其中，中小股东表决情
况：同意 217,407,290 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7248％。
2.02 选举刘劲容先生为独立董事
表决情况：同意 2,276,361,749 股，占出席本次股东大
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会有效表决权股份总数的 99.1123%。其中，中小股东表决情
况：同意 217,407,291 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7248％。
2.03 选举阮数奇先生为独立董事
表决情况：同意 2,276,361,750 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.1123%。其中，中小股东表决情
况：同意 217,407,292 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7248％。
（三）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表
监事的议案》
本议案采用累积投票制，选举蒋曼萍女士、王洪平女士
为公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三
年，自本次股东大会选举通过之日起算。具体表决结果如下：
3.01 选举蒋曼萍女士为股东代表监事
表决情况：同意 2,276,510,943 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.1188%。其中，中小股东表决情
况：同意 217,556,485 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7933％。
3.02 选举王洪平女士为股东代表监事
表决情况：同意 2,272,547,831 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.9462%。其中，中小股东表决情
况：同意 213,593,373 股，占出席本次股东大会中小股东所
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持有效表决权股份总数的 97.9754％。
（四）审议通过《关于公司第九届董事会董事年度津贴
的议案》
总表决情况：同意 2,296,307,770 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 442,454 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 217,564,712 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7970％；反对 442,454 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2030％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（五）审议通过《关于公司第九届监事会监事年度津贴
的议案》
总表决情况：同意 2,296,307,770 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 442,454 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 217,564,712 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7970％；反对 442,454，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2030％；弃权 0 股，占出席本次
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股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于审议<国海证券股份有限公司对
外担保管理制度（2020 年修订）>的议案》
表决情况：同意 2,296,339,279 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 297,745 股，占出
席 本次 股东大会 有效 表决权股 份总 数的 0.0130%； 弃权
113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％。
《国海证券股份有限公司对外担保管理制度》与本公告
同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（七）审议通过《关于审议<国海证券股份有限公司对
外提供财务资助管理制度（2020 年制订）>的议案》
表决情况：同意 2,296,339,279 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9821％；反对 349,500 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权
61,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％。
《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国
海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
（二）法律意见书；
（三）2020 年第三次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二○年十二月三十一日
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