国海证券：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-10-29
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-50
国海证券股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 10 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
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议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
（ 七） 出席本次 会议 的股东共计 38 人， 代表 股份
2,272,146,507 股，占公司有表决权股份总数的 41.7327%。
其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,657,414,372
股，占公司有表决权股份总数的 30.4419%；通过网络投票的
股东共 34 人，代表股份 614,732,135 股，占公司有表决权
股份总数的 11.2908%：
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
表决。
1.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 2,242,134,425 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 98.6791%；反对 30,007,882 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1.3207%；弃权 4,200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意通过。
本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本
公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
2.《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职
考核与薪酬管理制度（2021 年修订）>的议案》
同意 2,270,917,937 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9459%；反对 1,205,570 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 23,000 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
本次修订后的《国海证券股份有限公司董事、监事履职
考核与薪酬管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：周文平、陈毛过
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
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出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海
证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
（二）法律意见书；
（三）2021 年第二次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
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