证券代码：000750    证券简称：国海证券   公告编号：2022-04



           国海证券股份有限公司
     第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
十二次会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 2 月 15 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4
楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事
通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由
公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表
决的方式审议通过了如下议案：
    一、《关于办公室与行政部整合的议案》
    同意办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部与行
政部整合，整合后部门名称为办公室/董事会办公室/党委办公
室/党委宣传部（简称办公室），为公司一级职能部门。整合
后办公室承接原办公室、行政部所有职责。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、《关于衍生品部更名为创新金融部的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




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                              二○二二年二月十六日




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