证券代码：000750    证券简称：国海证券   公告编号：2022-06



           国海证券股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
十三次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4
楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲
容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会
议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议的有
效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月
23 日。

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    除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公
开发行股票的有关方案、股东大会授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先
生、秦敏先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考
核管理办法（2022 年修订）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开国海证券股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
    同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海
证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。其中，现场
会议的时间为 2022 年 3 月 16 日下午 14:30，地点为南宁市滨
湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年
修订）》的有关规定执行。
    会议审议如下提案：
    （一）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    （二）《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的
议案》

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上述第（一）项提案需经股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                            国海证券股份有限公司董事会
                             二○二二年二月二十六日




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