证券代码：000750           证券简称：国海证券        公告编号：2022-22



               国海证券股份有限公司
         关于非公开发行股票预案等相关修订
                     说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国
海证券股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称《预
案》），该《预案》已经公司第九届董事会第三次会议、
2021 年第一次临时股东大会审议通过。因公司 2022 年第一
次临时股东大会同意延长本次非公开发行股票的决议有效
期和授权有效期、根据公司 2021 年年度报告更新涉及的财
务信息和业务表述，以及更新发行对象财务信息等原因，
需要对《预案》进行修订，现将相关修订情况说明如下：
           《预案》章节                         修订说明
                                更新本次非公开发行股票已履行的决策和审
特别提示
                                批程序
第一节 本次非公开发行股票方 更新本次非公开发行股票已履行的决策和审
案概要                          批程序
第二节 发行对象的基本情况及 修订及更新了本次非公开发行股票对象涉及
附条件生效的股份认购协议        基本情况及财务信息

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第三节 董事会关于本次募集资 根据公司2021年年度报告更新了相关业务数
金使用的可行性分析           据和文字表述
第五节 公司利润分配政策及执 更新了2020年、2021年普通股利润分配相关
行情况                       情况、最近三年普通股现金分红情况
                             以公司2021年财务数据为基准，重新测算本
第六节 摊薄即期回报的风险提 次发行摊薄即期回报对公司的影响；更新了
示及填补措施                 公司现有业务板块运营状况及发展态势部分
                             涉及的财务数据和业务表述

     除对《预案》有修订外，公司同时根据上述情况，相
应修订了《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施的公告》《国海证券股份有限公司关
于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
涉及的相关内容。
     《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案（修订
稿）》《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即
期回报及填补措施（修订稿）的公告》《国海证券股份有限
公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报 告 （ 修 订 稿 ）》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
     特此公告。


                                 国海证券股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二日




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