证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2022-29



          国海证券股份有限公司
    第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 4 月 27 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容
独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会
议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）披露。


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    二、《关于孙公司国海良时资本管理有限公司与关联方
开展现货类贸易业务的议案》
    本议案逐项表决如下：
    （一）同意孙公司国海良时资本管理有限公司（以下简
称国海良时资本）与广西广投能源销售有限公司开展现货类
贸易业务，成交金额不超过 6 亿元，并授权国海良时资本根
据业务需要签订相关业务合作协议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先
生回避表决。
    （二）同意国海良时资本与广西融桂物流集团有限公司
开展现货类贸易业务，成交金额不超过 1 亿元，并授权国海
良时资本根据业务需要签订相关业务合作协议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
林国超先生回避表决。
    公司独立董事一致同意上述关联交易事项并出具了事
前认可意见和独立意见。上述关联交易的具体内容，详见与
本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露
的《国海证券股份有限公司关联交易公告》。


    三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会向经理
层授权管理办法>的议案》

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《国海证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办
法 》 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。


   四、《关于审议<国海证券股份有限公司资产负债管理
办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《国海证券股份有限公司资产负债管理办法》全文与本
公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。


   五、《关于审议<国海证券股份有限公司工资总额管理
办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   会议还听取了董事会审计委员会《关于公司 2022 年第
一季度内部审计工作情况的报告》。
   特此公告。




                          国海证券股份有限公司董事会
                              二〇二二年四月二十八日


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