监事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2014—064


                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会 2014 年第二次临时会

议通知于 2014 年 12 月 03 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2014 年 12 月 08 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监

事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议决议如下：

     一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使

用计划的情况下，使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有

助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用

闲置募集资金暂时补充流动资金审议和表决程序符合相关法律法规

的规定。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让全

资子公司股权暨关联交易的议案》
                                 监事会决议公告

    监事会认为：公司将转让旗下涉及一级土地开发业务三家全资子

公司漳州劲发开发建设有限公司、漳州龙晟开发有限公司及漳州诏晟

开发有限公司 100%股权以合计人民币 21303.76 万元转让给控股股东

福建漳龙实业有限公司，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回

避表决，审议和表决决策程序符合《公司章程》的有关规定，价格以

评估价格为依据，定价公允，符合公平公正原则，不存在损害公司和

中小股东利益的行为。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子

公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》；

    监事会认为：公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司与控股

股东全资子公司福建漳龙管业科技有限公司签署《购销合同》是基于

业务经营活动需要发生的，定价与独立第三方无异，公司董事会在审

议关联交易时关联董事均回避表决，未发现董事会及关联董事违反诚

信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司与

漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》

    监事会认为：公司控股股东福建漳龙实业有限公司附属企业漳州

市一建工程有限公司承接公司全资子公司厦门华骏观宏汽车销售服

务有限公司、厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司、泉州华骏观宏汽

车贸易有限公司及三明华骏汽车销售服务有限公司4S店装修或扩建
                                监事会决议公告

工程，有利于项目的顺利进行，定价与独立第三方无异，公司董事会

在审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及中小

股东的利益的行为。

    特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司监事会

                                    二○一四年十二月九日