漳州发展：第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告2014-12-09
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--063
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2014 年第七次临时会
议通知于 2014 年 12 月 03 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2014 年 12 月 08 日在公司 21 楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，独立董事庄宗明
先生、薛祖云先生、魏建先生因工作原因，以通讯形式参与表决。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议
如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》；
为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目
建设的资金需求前提下，董事会同意使用 2 亿元人民币闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过
12 个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
公司与控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）
签订《股权转让协议》，公司以评估后的总价值合计 21303.76 万元将
旗下涉及一级土地开发业务的三家全资子公司漳州劲发开发建设有
限公司、漳州龙晟开发有限公司及漳州诏晟开发有限公司 100%股权
转让给福建漳龙。
本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事
庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，
并发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关
联方签署<购销合同>的议案》
会议同意公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称
“水务集团”）与福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）
签署购销合同：由漳龙管业向水务集团供应漳州二水厂扩建工程圣王
大道 A 段原水管道，合同价款为 21,622,882.24 元。
鉴于漳龙管业为控股股东福建漳龙的附属企业，上述交易行为构
成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生
均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了
意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署
<购销合同>的公告》。
四、审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施
工合同>的议案》
会议同意子公司厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司、厦门华骏
凯宏汽车销售服务有限公司、泉州华骏观宏汽车贸易有限公司、三明
华骏汽车销售服务有限公司与漳州市一建工程有限公司签署建设工
程施工合同，合同价款总计为 12,084,951.80 元。
鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙的附属企业，
上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先
生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事
前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>
的公告》。
五、审议通过《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议
案》
公司 2014 年第四次临时股东大会定于 2014 年 12 月 26 日以现场
及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：
（一）审议《关于调整 2014 年日常关联交易额度的议案》；
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
（三）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
（四）审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联
方签署<购销合同>的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
