证券代码：000753         证券简称：漳州发展       公告编号：2014--070


                    福建漳州发展股份有限公司
  关于召开 2014 年第四次临时股东大会的补充通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       内容提示：

       1.2014 年 12 月 08 日，公司召开第六届董事会 2014 年第七次临

时会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议

案》，《第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告》及《关于召

开 2014 年第四次临时股东大会的通知》于 2014 年 12 月 09 日刊登于

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。按照《深圳证券交易所

股票上市规则》规定，公司第六届董事会 2014 年第七次临时会议审

议通过的《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>

的议案》需提交公司股东大会进行审议，公司 2014 年第四次临时股

东大会将补充该议案；

       2.除上述事项外，公司 2014 年第四次临时股东大会其他事项不

变。

       公司 2014 年第四次临时股东大会补充通知如下：

       一、 召开会议的基本情况

       1.召集人：公司董事会

       2.会议召开的日期和时间

       （1）现场会议召开日期和时间：2014 年 12 月 26 日（星期五）
下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2014 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2014 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 26 日下午 15:00 期

间的任意时间。

    3.会议召开的合法、合规性：公司 2014 年 12 月 08 日召开的第

六届董事会 2014 年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2014

年第四次临时股东大会的议案》（董事会决议公告 2014 年 12 月 09 日

刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定；

    4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表

决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6. 股权登记日：2014 年 12 月 22 日

    7. 出席对象：

    （1）凡 2014 年 12 月 22 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人

不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

     （2）本公司董事、监事及高管人员；

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

     8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     9.公司将于 2014 年 12 月 23 日发布《关于召开 2014 年第四次临

时股东大会的提示性公告》。

     二、会议审议事项

     （一）审议《关于调整 2014 年日常关联交易额度的议案》；

     （二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》；

     （三）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

     （四）审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联

方签署<购销合同>的议案》；

     （五）审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工

合同>的议案》。

     上述议案（一）的相关内容见于 2014 年 10 月 25 日公司刊登于

《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；议案（二）至（五）

的相关内容见于 12 月 09 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网上的相关公告。

    三、登记方法

    1．登记方式

    （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登

记手续。

    2.登记时间：2014 年 12 月 24、25 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

    3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

股份有限公司证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流

通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票代码及投票简称

            投票代码                        投票简称
                 360753                                  漳发投票

       2．投票时间：2014 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

       3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

       4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

       （1）买卖方向为买入股票；

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案                                                                     对应申报
                                  议案总称
序号                                                                       价格

                               总议案                                    100.00 元

 1      审议《关于调整 2014 年日常关联交易额度的议案》                    1.00 元

 2      审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》            2.00 元

 3      审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》                    3.00 元
        审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销
 4                                                                        4.00 元
        合同>的议案》

 5      审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》    5.00 元

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。
           表决意见种类                   对应的申报股数

               同意                            1股

               反对                            2股

               弃权                            3股

   （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网

络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日下午

15:00，结束时间为 2014 年 12 月 26 日下午 15：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

   (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；

   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项

   1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

   2.联系方式：

   电话：0596-2671753-8501

   传真：0596-2671876

   联系人：林惠娟   苏选娣

   邮政编码：363000



   特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一四年十二月九日
                                授 权 委 托 书


       兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
     2014 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

        委托人姓名/名称：

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

        委托人股东账号：                        持股数：

        受托人姓名：                 受托人身份证号码：

        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

序                                                                       表决意见
                                    议案名称
号                                                                同意      反对    弃权

1    审议《关于调整 2014 年日常关联交易额度的议案》

2    审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3    审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

4    审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署
     <购销合同>的议案》

5    审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的
     议案》

        如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                         □ 可以                      □ 不可以

                                        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                         委托日期：        年     月      日

         *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
     签名（委托人为法人的加盖公章）。