证券代码：000753         证券简称：漳州发展         公告编号：2014--074




               福建漳州发展股份有限公司
          2014 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、重要提示
       在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
       二、会议召开的情况

       1．召开时间：

       现场会议召开日期和时间：2014 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2014 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 12 月 25

日下午 15：00 至 2014 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

       2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会

议室

       3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

       4．召集人：公司董事会

       5．主持人：董事长庄文海先生

       6. 会议通知：公司董事会于 2014 年 12 月 09 日及 2014 年 12 月 23

日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于
召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公

司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发

展股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的提示性公告》。

    7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加股东大会的股东（代理人）共 20 人，代表股份 219,522,480

股，占本公司有表决权总股份的 42.21%，其中：(1)出席本次股东大会

现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 164,655,305 股，占公司总股

份的 31.66%；(2)通过网络投票的股东 17 人，代表股份 54,867,175 股，

占公司总股份的 10.55%。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过

了以下决议：

    （一）审议通过《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》

    表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的

99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对

198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32 %。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意

62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持
有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

    本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会

议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    表决结果：同意219,323,605股，占出席会议有表决权股份总数的

99.91％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；反对198,875

股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意

62,298,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权0股，占出席会议持有公

司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

    （三）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的

99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对

198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意

62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持

有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会

议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

    （四）审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关

联方签署<购销合同>的议案》

    表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的

99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；反对

198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意

62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持

有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

    本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会

议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

    （五）审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施

工合同>的议案》

    表决结果：同意62,297,000股，占出席会议有表决权股份总数的

99.68％；弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对

198,875股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意

62,297,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的99.68%；反对198,875股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0.32%；弃权1300股，占出席会议持

有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

    本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会

议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

    上述议案一的具体内容刊登于 2014 年 10 月 25 日的《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；议案二至

议案五的具体内容刊登于 2014 年 12 月 09 日的《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等

事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议合法、有效。

    六、备查文件
    1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2. 律师出具的法律意见书。
    特此公告



                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一四年十二月二十七日