证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2015-004
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债

                   福建漳州发展股份有限公司
        第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时会

议通知于 2015 年 01 月 30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2015 年 02 月 05 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于

公司会计政策变更的议案》。

       公司董事会认为，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法

规及国家统一的会计制度的要求作出的变更，根据变更后会计政策编

制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意

公司本次会计政策变更。公司独立董事同意本次事项并出具了独立意

见。

       具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

       特此公告

                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                               二○一五年二月七日