漳州发展：第六届董事会第十五次会议决议2015-03-31
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015--008
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于
2015 年 03 月 17 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015
年 03 月 27 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 8 名，实
到董事 7 名，董事林奋勉先生因公出差，委托董事李勤先生代为行使
表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议决议如下：
一、审议通过《2014 年董事会工作报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014 年总经理工作报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2014 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
年度报告的具体内容刊载于 2015 年 03 月 31 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、审议通过《2014 年财务决算报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年财务预算方案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014 年利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公
司实现净利润为 94,685,081.07 元，扣除提取的法定盈余公积金，加
上年初未分配利润，减去 2013 年已分配的利润，报告期末可供股东
分 配 的 利 润 为 256,615,499.54 元 ， 可 转 增 的 资 本 公 积 金 为
609,271,451.30 元。
2014 年度公司不进行利润分配。以 2014 年 12 月 31 日公司总股
本 520,086,203 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7
股，转增后公司总股本增加至 884,146,545 股。
董事会提请股东大会授权董事会办理2014年度资本公积金转增
股本的相关事宜，授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况修
改公司章程相应条款及工商变更登记等相关事项。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可，并发表独立意
见：公司董事会提出的2014年度利润分配预案是依据公司资金状况、
业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了公司可持续发展与股
东的合理回报，维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的
利润分配预案。
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2015年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的
议案》
2015 年度公司为控股子公司及孙公司提供担保的额度情况如
下：
被担保单位名称 控股比例 担保额度（万元）
漳州发展水务集团有限公司 100% 20,000
漳州闽南污水处理有限公司 90% 7,200
福建晟发进出口有限公司 100% 12,000
漳州市晟发房地产有限公司 100% 5,000
福建漳发建设有限公司 100% 2,000
漳州诏发置业有限公司 100% 5,000
福建华骏汽车销售服务有限公司 100% 10,000
福建华骏天行汽车销售服务有限公司 100% 3,100
福建华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 3,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 4,000
漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 4,200
南平华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,100
三明华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,400
厦门市东南汽车贸易有限公司 100% 1,500
厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司 100% 4,000
厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司 100% 1,000
福建华骏天品汽车销售服务有限公司 100% 3,500
福建华骏观宏汽车销售服务有限公司 100% 1,000
厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司 100% 2,500
漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司 100% 1,500
漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司 100% 1,500
泉州华骏观宏汽车贸易有限公司 100% 500
漳州华骏天捷汽车贸易有限公司 100% 1,500
漳州华骏天润汽车贸易有限公司 100% 1,500
合 计 ---- 100,000
本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自 2014 年年度股
东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子
公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将
在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担
保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
该议案经公司 2014 年年度股东大会批准后，由董事会授权经营
层办理。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
八、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
公司 2015 年度预计日常关联交易不超过 5050 万元。公司三位独
立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司关联
董事均回避表决。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
九、审议通过《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署<施
工合同>的议案》
会议同意漳州华骏天捷汽车贸易有限公司及漳州华骏天润汽车
贸易有限公司与漳州市一建工程有限公司签署建设工程施工合同，合
同价款总计 4,430,714 元。
鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙的附属企业，
上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先
生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事
前认可并发表了意见。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
2014 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情况。
公司独立董事对公司 2014 年度募集资金存放与使用发表了独立
意见。年审会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、
保荐机构国海证券股份有限公司分别对公司 2014 年度募集资金存放
与使用情况出具了鉴证报告及专项核查报告。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十一、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十二、审议通过《2014年度社会责任报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十三、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十四、审议通过《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
董事会决定续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 98 万元
人民币。
本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
公司 2014 年年度股东大会定于 2015 年 04 月 24 日以现场及网络
投票相结合的方式召开，审议以下事项：
1. 审议《2014 年董事会工作报告》；
2．审议《2014 年监事会工作报告》；
3．审议《2014 年年度报告》及年度报告摘要；
4．审议《2014 年财务决算报告》；
5．审议《2015 年财务预算方案》；
6．审议《2014 年利润分配预案》；
7．审议《2015 年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》；
8．审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
9.审议《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>
的议案》；
10. 审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
