独立董事履职报告

                  福建漳州发展股份有限公司
                2014 年度独立董事履职情况报告


    本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）

的独立董事，在2014年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导

意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》

的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，关注公司重大经营活动、

财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会

会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，

发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤

其是中小股东的利益。现将2014年度履行职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2014年度本人参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会

会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进

行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并

提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2014年度对公司董

事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席会议的情

况如下：
    报告期内应出席的                    委托出席        缺 席     列席股东
                       亲自出席（次）
        董事会次数                        （次）        （次）    大会次数
           11               11             0               0         3

     二、发表独立意见情况
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     在2014年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按

照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了

独立意见。

    （一）2014年01月24日，就公司第六届董事会2014年第一次

临时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：

    1. 关于本次非公开发行股票的独立意见；

    2.关于制定股东分红规划等事项的独立意见。

    （二）2014年03月27日，就公司第六届董事会第十一次会议

审议的2014年年度报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见：

    1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保

的专项说明及独立意见；

    2.关于2013年度利润分配预案的独立意见；

    3.关于2014年度为控股子公司提供担保额度的意见；

    4.关于公司预计2014年度日常关联交易事项的意见；

    5.关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方签

署《施工合同》的意见；

    6.关于对外提供财务资助的意见；

    7.关于2013年度内部控制自我评价报告的意见；

    8.关于公司聘任2014年度审计机构的意见。

    （三）2014年08月13日，就公司第六届董事会第十三次会议

审议的2014年半年度报告关联方资金占用和对外担保情况发表

了同意的独立意见。
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    （四）2014年10月23日，就公司第六届董事会第十四次会议

审议的相关事项发表了同意的独立意见。

    1. 关于募集资金置换预先投入自筹资金的意见；

    2.关于调整2014年度日常关联交易额度的意见；

    3.关于子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司与关联

方签署《施工合同》的意见。

    （五）2014年12月08日，就公司第六届董事会2014年第七次

临时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：

    1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

见；

    2.关于转让全资子公司股权暨关联交易的的意见；

    3.关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签

署《购销合同》的意见；

    4.关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署《施工合同》

的意见；

    5.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定

价的公允性的独立意见。

       三、保护投资者权益方面所做的工作

    1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司

《信息披露制度》的有关规定，监督2014年度公司的信息披露做

到真实、准确、及时、完整。

    2.本人作为审计委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳
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证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，本

着勤勉尽责、实事求是的原则，对2014年度公司财务审计和内控

审计工作进行了全程跟踪，审阅并批准年度审计工作安排，亲自

到现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的

问题进行了充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营状

况。作为会计专业人士，本人一直很关注公司的运营管理特别是

财务状况的变动，报告期内利用参加董事会现场会议的机会，听

取了公司管理层对公司经营管理、规范运作和重大投融资等方面

的情况汇报，积极有效地履行独立董事的职责,切实维护了公司

和中小股东的合法权益。

    四、其他工作

    （一） 未有提议召开董事会的情况；

    （二） 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是 2014 年度履行职责情况的汇报。本人任期即将届满，

最后，对公司在过去几年里给予工作上的大力支持和积极配合表

示衷心的感谢。

             独立董事： 薛祖云

                 日   期：二○一五年三月二十七日