漳州发展：关于预计2015年度日常关联交易的公告2015-03-31
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—012
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）、福建
信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）预计 2015 年度发生的
经营性日常关联交易不超过 5,050 万元，具体如下表：
关联交易 关联交易 预计总金额 上年合同
公司子公司 关 联 人
类别 内容 （万元） 金额（万元）
球墨铸铁管 1,500 1,318.55
螺旋钢管（含
福建漳发建设有限 福建漳龙管业科 250 ---
内、外防腐）
公司 技有限公司
PE 管材 200 445.05
HPDE 缠绕管 --- 947.49
采购商品、 钢筋 1,500 ---
接受劳务 漳州商贸集团有
混凝土 1,400 ---
限公司
福建信禾房地产开 电线电缆 50 ---
发有限公司 福建漳龙管业科
管材 50 ---
技有限公司
福建大农景观建
绿化工程 100 ---
设有限公司
合 计 --- 5,050 2,711.09
由于福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）、漳州商
贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）及福建大农景观建设有限公司
（以下简称“大农景观”）为控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称
“福建漳龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。上述日常关
联交易事项是漳发建设及信禾地产根据业务经营需要预计有可能发生的关
联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。
公司第六届董事会于2015年03月27日召开第十五次会议，审议通过了
《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公
司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上
述日常关联交易已事前认可并发表了意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
二、关联交易主体介绍
（一）福建漳发建设有限公司
法定代表人：林阿头
注册资本： 6600 万人民币
住 所： 漳州市芗城区县后路后埕 10 号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、
建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开
展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨
询。
截止 2014 年 12 月 31 日，漳发建设经审计的总资产为 30,588.40 万元，
净资产 9,340.54 万元；2014 年度实现营业收入 17,967.64 元，净利润
2,134.74 万元。
（二）福建信禾房地产开发有限公司
法定代表人：郭建辉
注册资本： 12000 万人民币
住 所：漳州开发区涵碧楼花园 C 区 3 幢 903 号
企业性质：有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营。
公司持有信禾地产 51%股权，另一股东漳州天南实业有限公司持有 49%
股权。截止 2014 年 12 月 31 日，信禾地产经审计总资产为 24,974.23 万元，
净资产 11,726.10 万元；该项目还处于建设规划阶段，尚未产生收益，2014
年归属于母公司所有者的净利润为-103.72 万元。
（三）福建漳龙管业科技有限公司
法定代表人：朱海波
注册资本：2000.0 万人民币
住 所：龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：塑料管件的研发、生产和销售；管道系统的设计、施工技
术服务；法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。
截止 2014 年 12 月 31 日，漳龙管业未经审计总资产为 2,381.26 万元，
净资产为 1,987.17 万元，实现营业收入 1,779.66 万元，净利润 6.80 万元。
履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（四）漳州商贸集团有限公司
法定代表人：林奋勉
注册资本：50000 万人民币
住 所：漳州市芗城区漳州发展广场第 20 层
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：自营和代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批项目、
国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售五金交电、
家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、陶瓷制
品、纸制品、工艺美术品、玩具、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、
有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品（涉及前置许可审批项目除
外）、润滑油、冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品除外）、
焦炭、煤炭、金银制品及贵金属（涉及前置许可审批项目除外）、沥青、
输变电设备、照明产品、聚氯乙烯、催化油浆。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2014 年 12 月 31 日，商贸集团未经审计总资产为 236,248.59 万
元，净资产为 79,194.53 万元，实现营业收入 357,602.76 万元，净利润
250.58 万元。
履约能力：商贸集团依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（五）福建大农景观建设有限公司
法定代表人：钟舜杰
注册资本：4000 万人民币
住 所：福建省漳州市龙文区九龙大道 270 号双菱写字楼第五层及
第四层部分场所
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：级城市园林绿化景观工程设计、施工、养护；花卉种植；
室内装修装饰；营造林工程施工；道路清扫；环境卫生保洁；市政公用工
程施工总承包；土石方工程专业承包；园林古建筑工程施工；环保工程专
业承包；体育场地设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；钢
结构工程专业承包；工程造价咨询；规划城乡编制单位；公路交通工程专
业承包；房屋建筑施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
截止 2014 年 12 月 31 日，大农景观未审计总资产为 40,211.97 万元，
净资产为 8,618.00 万元，实现营业收入 32,024.94 万元，净利润 2,596.20 万
元。
履约能力：大农景观依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.漳发建设、信禾地产与关联方的关联交易价格与公司之前通过招标
比选的价格一致，相关关联方作为甲供方或施工方在质量和供货及时性方
面更具优势，能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占用，
确保公司项目有序开展。
2.本次关联交易是漳发建设及信禾地产正常业务经营活动的需要，价
格不高于市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有
受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公
司独立董事，就公司子公司福建漳发建设有限公司、福建信禾房地产开发
有限公司与关联方预计在2015年度发生的日常关联交易议案进行审核，公
司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基
于独立判断的立场，我们认为，公司2015年度预计与关联方发生的日常关
联交易是子公司福建漳发建设有限公司及福建信禾房地产开发有限公司经
营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议
程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避
表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同
意该关联交易议案。
（二）保荐机构意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，
尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计 2015 年度日常关联交易
不会使公司的独立性受到影响。
保荐机构对公司本次预计 2015 年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事意见；
3.国海证券股份有限公司《关于福建漳州发展股份有限公司关联交易
的核查意见》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
