证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2015—018
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债




                   福建漳州发展股份有限公司
     关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司已于 2015 年 03 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014

年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资

者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2014 年年

度股东大会的提示性公告。

     一、 召开会议基本情况

     1. 召集人：公司董事会

     2.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开日期和时间：2015 年 04 月 24 日（星期五）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2015 年 04 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2015 年 04 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 04 月 24 日下午 15:00 期间

的任意时间。
    3.会议召开的合法、合规性：公司于 2015 年 03 月 27 日召开的

第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2014 年年度股

东大会的议案》，董事会决议公告 2015 年 03 月 31 日刊登于《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表

决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6. 股权登记日：2015 年 04 月 17 日

    7. 出席对象：

    （1）凡 2015 年 04 月 17 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束

时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人

不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

    （2）本公司董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。
     8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     二、会议审议事项

     1. 审议《2014 年董事会工作报告》；

     2．审议《2014 年监事会工作报告》；

     3．审议《2014 年年度报告》及年度报告摘要；

     4．审议《2014 年财务决算报告》；

     5．审议《2015 年财务预算方案》；

     6．审议《2014 年利润分配预案》；

     7．审议《2015 年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》；

     8．审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；

     9.审议《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>

的议案》；

     10. 审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。

     本次会议还将听取独立董事 2014 年度履职情况报告。

     上述议案的相关内容见于 2015 年 03 月 31 日公司刊登于《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

     三、登记方法

     1．登记方式

     （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席

人身份证原件办理登记手续；
    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登

记手续。

    2.登记时间：2015 年 04 月 22—23 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

    3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

股份有限公司证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流

通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票代码及投票简称

               投票代码                     投票简称

                360753                      漳发投票

    2．投票时间：2015 年 04 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

    3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

    4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）买卖方向为买入股票；
       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案                                                                对应申报
                              议案总称
序号                                                                  价格

                            总议案                                  100.00 元

 1      审议《2014 年董事会工作报告》                                1.00 元

 2      审议《2014 年监事会工作报告》                                2.00 元

 3      审议《2014 年年度报告》及年度报告摘要                        3.00 元

 4      审议《2014 年财务决算报告》                                  4.00 元

 5      审议《2015 年财务预算方案》                                  5.00 元

 6      审议《2014 年利润分配预案》                                  6.00 元

 7      审议《2015 年度为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》 7.00 元

 8      审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》                 8.00 元

        审议《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合
 9                                                                   9.00 元
        同>的议案》

 10     审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》                    10.00 元

      （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

            表决意见种类                           对应的申报股数

                同意                                    1股

                反对                                    2股
             弃权                              3股

   （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网

络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 04 月 23 日下午

15:00，结束时间为 2015 年 04 月 24 日下午 15：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

   (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；
   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

    五、其他事项

   1.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

   2.联系方式：

   电话：0596-2671753-8501

   传真：0596-2671876

   联系人：林惠娟   苏选娣

   邮政编码：363000

   特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一五年四月二十一日
                              授 权 委 托 书
       兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公
 司 2014 年年度股东大会并代为行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：                     持股数：
       受托人姓名：                受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
                                                                   表决意见
序号                   议案名称
                                                            同意      反对    弃权

 1      审议《2014 年董事会工作报告》

 2      审议《2014 年监事会工作报告》

 3      审议《2014 年年度报告》及年度报告摘要

 4      审议《2014 年财务决算报告》

 5      审议《2015 年财务预算方案》

 6      审议《2014 年利润分配预案》

        审议《2015 年度为控股子公司及孙公司提供担保
 7
        额度的议案》

 8      审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

        审议《关于孙公司与漳州市一建工程有限公司签署
 9
        <施工合同>的议案》

 10     审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                        □ 可以                    □ 不可以


                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期：       年      月      日
        *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
 签名（委托人为法人的加盖公章）。