证券代码：000753       证券简称：漳州发展      公告编号：2015-028
债券代码：112233       债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
      第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会

议通知于2015年07月03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议

于2015年07月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，参与表

决的董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让

全资子公司股权暨关联交易的议案》。

     公司与控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）

签订《股权转让协议》，公司以评估价值2,419.87万元将全资子公司

福建晟发进出口有限公司100%股权转让给福建漳龙。

     本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事

庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，

并发表了独立意见。

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

     特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会

         二○一五年七月十一日