证券代码：000753       证券简称：漳州发展       公告编号：2015-034
债券代码：112233       债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于

2015年08月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015

年08月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，参与表决的董

事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议决议如下：

     一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日披露的《2015年半年度报告》及其摘要。

     二、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》

     2015年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了公司募集资金2015年上半年使用情况，募集资金存放、使用、

管理及披露不存在违规情况。

     公司独立董事对公司2015年上半年募集资金存放与使用发表了

独立意见。

     表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权
    具体内容详见公司同日披露的《关于2015年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    三、审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方

签署<施工合同>的议案》

    会议同意全资子公司漳州诏发置业有限公司与漳州市一建工程

有限公司签署建设工程施工合同，由漳州市一建工程有限公司承接漳

州诏发置业有限公司漳发尚水名都SY－5#楼工程，合同价款为

4,993,263.73元。

    鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公

司的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关

联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上

述关联交易已事前认可并发表了意见。

    表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权

    具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司漳州诏发置业有

限公司与关联方签署<施工合同>的公告》。

    四、审议通过《关于孙公司与漳州商贸集团有限公司签署关联交

易合同的议案》

    会议同意全资子公司漳州发展水务集团有限公司旗下孙公司漳

州东墩污水处理有限公司、平和发展水务有限公司就各自建设项目所

需的钢筋、混凝土与漳州商贸集团有限公司签署采购合同，合同总金

额为32,210,840.19元。

    鉴于漳州商贸集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限公司
的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联

董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述

关联交易已事前认可并发表了意见。

    表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权

    具体内容详见公司同日披露的《关于孙公司与漳州商贸集团有限

公司签署关联交易合同的公告》。

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一五年八月二十二日