证券代码：000753      证券简称：漳州发展       公告编号：2015—035
债券代码：112233      债券简称：14 漳发债


         福建漳州发展股份有限公司
     第六届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于

2015年08月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015

年08月20日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，参与表决监事5

名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会

议决议如下：

     一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年半年度

报告》及其摘要；

     根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第3号---半年度报告的内容与格式》 2014年修订）和《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会对公司

《2015年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：

     1．公司《2015年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合

法律法规、公司章程等相关制度的规定；

     2．公司《2015年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国

证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营
成果；

    3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2015年半年度报

告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年上

半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定

对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集

资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情

况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于2015年上半

年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2015

年上半年募集资金存放与使用情况。

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公

司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》；

    监事会认为：公司控股股东福建漳龙集团有限公司附属企业漳州

市一建工程有限公司承接公司全资子公司漳州诏发置业有限公司开

发的漳发尚水名都SY－5#楼工程项目，有利于项目的顺利进行，定

价与独立第三方无异，公司董事会在审议关联交易事项时关联董事均

回避表决，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

    四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于孙公司与

漳州商贸集团有限公司签署关联交易合同的议案》；
    监事会认为：全资子公司漳州发展水务集团有限公司旗下孙公司

漳州东墩污水处理有限公司、平和发展水务有限公司就各自建设项目

所需钢筋、混凝土与控股股东福建漳龙集团有限公司下属企业漳州商

贸集团有限公司签署采购合同，有利于项目的顺利进行，定价与独立

第三方无异，公司董事会在审议关联交易事项时关联董事均回避表

决，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

    特此公告


                             福建漳州发展股份有限公司监事会

                                 二○一五年八月二十二日